7. Необходимо ли проведение дополнительных испытаний? Что для этого нужно?
8. Чем мы будет отличаться от других? Каковы уровни защиты от конкурентов?
9. Кому принадлежат права на интеллектуальную собственность?
10. Кто такие заказчики на рынке, что они собой представляют? Что важно, как принимают решение?
11. Необходимо ли получение дополнительных сертификатов, разрешений? Что для этого нужно?
12. Как будет реализовываться продукт? Как будет происходить дистрибуция?
13. Будут ли проблемы с продажей за рубеж?
14. Опишите основные угрозы (риски) проекта.
15. Опишите основные факторы, благоприятствующие реализации проекта.
16. Опишите основные возможности развития проекта.
17. Какой план маркетинга наиболее оптимален для выведения на рынок компании и продукта?
18. Кто вас купит в конце?
Команда
19. Как будет сформирована команда: кто уже работает над проектом, сколько человек необходимо привлечь для его реализации, откуда будут привлечены люди?
20. Есть ли необходимость в привлечении «узких» специалистов?
21. Как будет осуществляться взаимодействие между акционерами? Описать возможные конфликты с учредителями и способы ухода от них.
Рынок
22. Сформулируйте портрет потребителя.
23. Со сколькими заказчиками вы общались?
24. Почему выбрали именно этот сегмент рынка?
25. Чем объясняется ценовая политика?
26. Какова себестоимость продукта?
27. Сравните вашу компанию с лидерами рынка.
28. Сколько времени конкуренты уже на рынке с подобным продуктом?
29. Основные конкуренты смогут довести свои показатели до ваших?
30. Китайцы смогут воспроизвести продукт?
31. Какова ваша стратегия обороны и защиты от конкурентов?
32. Каковы барьеры при входе на рынок?
33. Есть ли силы, которым вы будете мешать?
34. Назовите ключевые факторы успеха на рынке.
Приложение 13
Данные, представляемые на экспертизу при проведении инвестором тщательного аудита компании (due diligence)
Общая организация бизнеса
1. Список сотрудников (руководителей и рядовых сотрудников).
2. Блок-схема организационной структуры.
3. Список акционеров (включая получателей опциона и владельцев варранта) с указанием их доли в компании, сроков и сумм выплачиваемых дивидендов.
4. Информация о дочерних компаниях и филиалах: информация о собственнике, дате приобретения активов, обо всех заключенных сделках, касающихся приобретения активов.
5. Информация относительно совместных предприятий или товариществ – о партнерах, дате создания, всех заключенных сделках, касающихся совместных предприятий или товариществ.
6. Соглашения, касающиеся слияния, приобретения или передачи компанией своих дочерних организаций или филиалов, значительных средств (активов) или действий (операций), касающихся компании, ее дочерних организаций или филиалов начиная с момента создания компании (включая предшественников или материнские корпорации).
Акционерный капитал
7. Информация о покупке/продаже ценных бумаг, документы, подтверждающие наличие принятых ценных бумаг.
8. Соглашения, касающиеся приобретения (повторного приобретения), продажи или выпуска ценных бумаг, включая устные обязательства о продаже или выпуске ценных бумаг.
9. Соглашения, касающиеся голосования ценными бумагами и ограничений в передаче акций.
10. Соглашения, касающиеся преимущественных прав на приобретение ценных бумаг или отказа от таковых.
11. Соглашения, касающиеся регистрационных прав.
12. Документы, касающиеся любых изменений юридического статуса, структуры капитала, реорганизации или значительной реструктуризации компании.
Судебные споры
13. Сведения о судебных спорах, исках, а также улаженных и завершенных судебных разбирательствах, включая относящиеся к предшественникам и филиалам.
14. Сведения о любых потенциальных или находящихся в рассмотрении судебных спорах, исках и процессах.
15. Сведения о любых судебных спорах, в которые могут быть вовлечены исполнительный директор или другой руководитель, относительно банкротства, преступлений, нарушений законодательства.
16. Любые согласительные судебные постановления, судебные решения, соглашения об урегулировании претензий и др.
17. Доверенности на всех аудиторов, включая работающих в материнской компании или филиале.
Соблюдение законодательства
18. Все материалы о лицензиях, действующих в отношении компании в текущий момент, а также уже закончивших свое действие или отмененных, для данного вида деятельности компании или ее дочерних организаций и филиалов, в том числе предусмотренных иностранными ведомствами, правительством и местными органами власти.
19. Спорные вопросы, касающиеся трудовых договоров; соглашения с наемными работниками.
20. Договоры консалтинга.
21. Планы в отношении вознаграждения работников и их участия в прибылях предприятия.
22. Соглашения с работниками о конфиденциальности и соблюдении прав собственности.
23. Список работников.
Недвижимость
24. Документы, подтверждающие право собственности.
25. Документы о сдаче недвижимости в аренду.
26. Документы об аренде недвижимости.
27. Договоры финансового лизинга, в том числе возвратного лизинга, связанного с недвижимостью и оборудованием.
Интеллектуальная собственность
28. Перечень имеющихся у компании зарубежных и отечественных патентов, патентных заявок, авторских прав, лицензий на пользование патентом или авторскими правами.
29. Перечень всех товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, заявок на них,
