13 июня 2006 г. непосредственно после совершения преступлений в магазине «Энергия», ООО «Энергия-Брянск», расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Ульянова, д. 5, по приобретению товара путем списания денежных средств с банковского карточного счета № 4356580005138006 банка «Iberia Cards, Spain» («Айберия Кардз, Испания») с использованием поддельной кредитной карты, Ш. был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В числе имевшихся у Ш. при себе вещей и предметов были обнаружены и изъяты поддельная кредитная карта № 4356580005138006 на имя VADIM STEPANOV (Вадим Степанов) с дизайном City bank (Сити банк) и поддельное водительское удостоверение 77 НК № 955646 на имя Степанова Вадима Андреевича.
13 июня 2006 г. в г. Брянске в ходе осмотра автомашины ВА3-21093 г/н К 170 НХ 97, находившейся в пользовании Ш. по доверенности от гражданина Л. В. В., обнаружены и изъяты поддельные кредитные карты № 4356580006268000, 4242018122631015, 4242019031299019 на имя VADIM STEPANOV (Вадим Степанов) с дизайном City bank (Сити банк).
15 июня 2006 г. в ходе обыска по месту жительства Ш. по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 6 кор. 3 кв. 9, обнаружена и изъята поддельная кредитная карта № 4532440217704003 на имя VADIM STEPANOV (Вадим Степанов) с дизайном City Bank (Сити Банк).
В период с 3 по 13 апреля 2006 г., в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий С. Р. В., используя Интернет, произвел у Р. заказ на изготовление поддельного паспорта гражданина России и двух поддельных кредитных карт, предоставив информацию (трек № 2) реально существующей карты № 4974017336114143, тип карты — «credit classic» («кредитная классическая»), эмитированной банком BNP Paribas, France («БНП Париба», Франция), и 2 фотографии гражданина Р. Р. X.
В период с 12 по 13 апреля 2006 г. Р. изготовил две поддельные кредитные карты № 4974017336114143, 4563191010984258 с дизайном Guta bank («Гута банк») и с логотипом VISA Electron («Виза Электрон») на имя RADZEVICHUS ALEKSANDR (Радзевичус Александр). При этом для изготовления второй поддельной карты Р. по собственной инициативе использовал имевшуюся у него информацию (трек № 2) реально существующей карты № 4563191010984258, тип карты — «credit gold» («кредитная золотая»), эмитированной банком Chinatrast Commercial Bank, Taiwan (Чайнатраст Коммершиал Банк, Тайвань). Используя имевшийся у него утраченный паспорт гражданина России № 4102659689 на имя Р. А. Ю., выданный 7 октября 2002 г. Назиевским отделением милиции Кировского района Ленинградской области, Р. произвел изменение части первоначального содержания документа, удалив из него фотографию Р. А. Ю. и вклеив в него фотографию Р. Р. X.
13 апреля 2006 г. Р. до ставил посылку с картами и поддельным паспортом — почтовый конверт на имя вымышленного адресата Фролова Олега на Московский вокзал г. Санкт-Петербурга, где передал ее проводнику вагона № 12 поезда 37 сообщения Санкт-Петербург — Москва
Н. М. Ю. для вручения в г. Москве С.
14 апреля 2006 г. посылка с поддельными картами и паспортом получена сотрудниками правоохранительных органов в г. Москве.
21 сентября 2006 г. в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий С. Р. В. через Интернет произвел у Р. заказ на изготовление четырех поддельных кредитных карт на имя FROLOV PAVEL (Фролов Павел), предо ставил информацию (треки № 2) реально существующих карт: № 4534007758775094,4534007756865004, тип карт — «credit gold» («кредитная золотая»), эмитированных банком Mitsubishi UFJ Nikon, Japan (Мицубиши Ю-Эф-Джи Никон, Япония).
21 сентября 2006 г. Р и С. изготовили четыре поддельные кредитные карты: № 4534005269884009, 4388523009759072 с дизайном РБР (RUSSAN DEVELOPMENT BANK) (Русский Банк Развития) с логотипом VISA Electron («Виза Электрон»); № 4534007758775094, 4534007756865004 с дизайном Bank of Moscow (Moscow Municipal Bank) (Банк Москвы) с логотипом VISA Electron («Виза Электрон») на имя FROLOV PAVEL (Фролов Павел).
21 сентября 2006 г. С. и А. на личном автотранспорте доставили посылку с картами — почтовый конверт на имя вымышленного адресата Пирогова Олега на Московский вокзал г. Санкт-Петербурга, где передали ее проводнику вагона № 6 поезда № 5 сообщения Санкт-Петербург— Москва для вручения в г. Москве С.
22 сентября 2006 г. посылка с поддельными картами получена сотрудниками правоохранительных органов в г. Москве.
28 сентября 2006 г. деятельность преступного сообщества прекращена в связи с задержанием Р., С., С., А. и К. и привлечением их к уголовной ответственности.
Преступное сообщество имело четко построенную, жесткую иерархическую структуру, основанную на принципах строгой подчиненности руководителю, с осуществлением последним единоличного контроля над деятельностью всех структурных образований преступного сообщества. Руководство организацией осуществлялось Р. как лично, так и через руководителей структурных подразделений: Ш., С. и других неустановленных следствием лиц, а также с применением Интернета и средств связи.
На протяжении всего своего существования участники сообщества действовали целенаправленно и согласованно, дополняя действия друг друга в осуществлении единого преступного умысла, направленного на извлечение незаконного дохода, изготавливали с целью сбыта и сбывали поддельные кредитные и расчетные карты, совершали мошенничество путем предъявления к оплате товаров поддельных кредитных и расчетных карт в г. Санкт-Петербурге, г. Москве, Московской области, в городах Орел, Тула, Вологда, Обнинск, Чебоксары, Казань, Белгород, Старый О скол, Смоленск, Нижний Новгород, Краснодар, Архангельск, Алексин, Киров, Саранск, Тамбов, Волгоград, Ярославль, Рыбинск, Тверь, Владимир, Брянск, Великий Новгород и др.
В со став указанной преступной организации кроме Р., входили Ш., П., С., С., А., С., К., Б., а также другие неустановленные след ствием лица.
Преступное сообщество отличалось:
• стабильностью состава и сплоченностью членов сообщества, построенного по мотивам принадлежности его участников к так называемому «кардерскому» сообществу, т. е. к группировке лиц, ведущих активное общение между собой в глобальной сети Интернет на сайтах и форумах, посвященных мошенничеству в сфере обращения кредитных и расчетных карт, а также основывалось на личных отношениях, обусловленных длительным знакомством между собой участников структур преступного сообщества, тесной связью между собой на почве совместной преступной деятельности по изготовлению с целью сбыта и сбыту поддельных кредитных и расчетных карт, а также совершения мошенничества с их использованием;
• полной осведомленностью участников о преступном характере планируемых и совершаемых действий;
• наличием в распоряжении значительных денежных средств и технических ресурсов;
• единством форм и способов совершения преступных деяний;
• тщательностью подготовки и планирования совершения преступлений с определением для каждого из участников групп своих ролей и действий, согласно которым они действовали на различных стадиях совершения преступлений;
• подчиненностью рядовых членов сообщества ее руководителям;
• соблюдением мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;
• уверенностью в безнаказанности и неспособности правоохранительных органов выявить и пресечь деятельность сообщества.
Члены преступного сообщества Р., Ш., С., А., С., К. в период деятельности преступного сообщества не имели легальных источников дохода, вместе с тем распоряжались значительными суммами денег, приобретая автомашины, дорогостоящую бытовую технику, выезжая на отдых на курорты Краснодарского края и за рубеж.
Внутри структурных подразделений преступного сообщества, а также его руководителем Р. велась бухгалтерия, через которую осуществлялось распределение полученных от преступной деятельности доходов, велся учет использованных в преступных целях карт, а также фиксировалась информация о лицах, производивших заказ на изготовление поддельных кредитных и расчетных карт, сведения об отправке выполненных заказов.
