квитанции не соответствует истинной, то и электронный платежный документ является фиктивным, подложным, т. е. он был подделан.
При использовании поддельного платежного инструмента (карты) всегда получается поддельный платежный документ (продукт изготовления).
На основании Договора №… от 21 декабря 2004 г. между Банком и ПБОЮЛ ч. А. А. данные платежные документы были направлены для оплаты из магазина «Столица компьютерная» в Банк, который их оплатил, перечислив денежные средства на счет за вычетом суммы торговой уступки.
Так как при оплате товаров в магазине «Столица компьютерная» использовались поддельные расчетные карты, то неустановленными лицами было совершено изготовление с использованием таких карт 10 (десяти) поддельных платежных документов (Приложение 3), сбыт этих документов (направление их для оплаты в Банк) и хищение имущества путем обмана (неустановленные лица выдавали себя за подлинных держателей расчетных карт) в сумме 199 209 (сто девяносто девять тысяч двести девять) руб.
В связи с вышеизложенным прошу Вас провести проверку данного факта и по данному факту возбудить уголовное дело.
Мне известно об ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Приложения:
1. Копия доверенности П. Н. П. на 1 л. в1 экз.
2. Копия договора об эквайринговом обслуживании №… от 21 декабря 2004 г. на 6 л. в 1 экз.
3. Копия электронных платежных документов на 1 л. в1 экз.
4. Отчет системы отслеживания подозрительной деятельности торговых предприятий VISA Int. (FRS) на 1 л. в1 экз.
5. Отчет о мошеннических операциях, совершенных в торговых предприятиях, MasterCard Worldwide (SAFE) на 1 л. в1 экз.
Представитель
АБ «Г…банк» (ЗАО)
(по доверенности)
Н.П.П. тел. (495)…
BIN NAME: JSB G…BANK (CJSC) — наименование банка эквайрера «Г…банк».
FOR 11 APR 2007 THRU 24 APR 2007 — период, за который составлен отчет, — с11 апреля 2007 г. по 24 апреля 2007 г. (период занесения в базу данных банками-эмитентами мошеннических операций).
MERCHANT NAME — название торгового предприятия — «STOLICA» — «Столица».
MERCHANT CITY — город торгового предприятия — ASTRAHAN — Астрахань.
FRAUD TYPE — тип мошеннической операции: 6 — карта не присутствует.
FRAUD AMOUNT — сумма мошенничества (в рублях).
ISSUER BIN — БИН эмитента.
PURCHASE DATE — дата операции (мм/дд/гг).
ACCOUNT NUMBER — номер карты.
Копия верна: Н. П. П.
Acq — идентификатор банка-эквайрера (Г…банк).
Iss — идентификатор эмитента.
Trans Date — дата операции
FT — тип мошеннической операции: 04 — подделка; 06 — карта не присутствует.
Account Number — номер карты.
U. S. Amt — сумма операции в долларах США.
Local Amt — сумма операции в локальной валюте.
CCD — тип валюты: рубли.
Exp — число десятичных знаков, которые нужно отбросить для локальной валюты (сумма операции в локальной валюте выражена в копейках).
Merchant — название торгового предприятия «STOLICA» — «Столица».
City — город ASTRAHAN — Астрахань.
Ctry — страна RUS — Россия.
Копия верна: Н. П. П.
Ш. С. В., имея умысел на хищение денежных средств ОАО «Г…банк» с использованием поддельных кредитных карт международных платежных систем MasterCard International и VISA, выяснив способы их подделки и порядок их предъявления к оплате в торгово-сервисных предприятиях г. Астрахани, с целью развития данной преступной деятельности и придания ей постоянного характера и масштабности решил в июне 2007 г. организовать преступную группу для совершения преступлений, направленных на хищение денежных средств ОАО «Г…банк» с использованием поддельных банковских карт международных систем. С целью реализации своего преступного умысла, Ш. С. В. решил вовлечь в организованную преступную группу П. В. В., К. А. М. и И. М. М. и иных лиц из числа работников магазинов, в которых установлены POS- терминалы, с использованием которых производится оплата товара по кредитным картам международных платежных систем MasterCard International и VISA, разработал преступный план и определил роли членов организованной преступной группы; при неустановленных следствием обстоятельствах приобрел паспорта на имя Маханова В. С., Фролова Н. Г., паспорт моряка на имя Баудинахуна Р. Д., пластиковые карты и энкодер магнитных карт MSR 206-3 HI серийный номер A012500; приспособил для совершения преступлений предметы, а именно энкодер магнитных карт MSR 206-3 HI серийный номер A012500, портативный компьютер-ноутбук «Acer» «Aspire 5612 WLMi» модель BL50, серийный номер LXATE0J12864800D931601.
Реализуя свой преступный замысел, он, Ш. С. В., в один из дней июня 2007 г., предложил П. В. В., К. A. М. и И. М. М. объединиться в организованную преступную группу для совершения данных преступлений, на что последние согласились. С целью функционирования преступной группы Ш. С. A., а также К. A. М. и И. М. М. по указанию Ш. С. A. в июне 2007 г. вовлекли в нее лиц из числа сотрудников магазинов, в которых установлены POS-терминалы, с использованием которых производится оплата товара по кредитным картам международных платежных систем MasterCard International и VISA, а именно М. С. Г., являющегося менеджером отдела «Телефон. ру» магазина «Три кота», расположенного по ул. Вокзальная / Минусинская,
