В результате оперативных действий убоповцы изъяли теневые бухгалтерские документы предприятия, в которых были подробно указаны все реальные доходы и расходы (в финансовых отчетах даже фигурировала одна гривна, которую потратил на проезд в маршрутке работник фирмы).
Согласно заключению судебно-экономической экспертизы объем теневого оборота наличных денег только за семь месяцев составил более 7 миллионов гривен и 800 тысяч долларов США.
Прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц предприятия по факту уклонения от уплаты налогов.
— По всей видимости, у руководителей фирмы оказались крепкие коррупционные связи в силовых структурах и органах власти, — заявил исполняющий обязанности начальника Измаильского отдела УБОП, подполковник милиции Иван Бодлев. — Началась необоснованная волокита. Областная прокуратура передала уголовное дело в налоговую милицию Измаила. Затем оно попало в областную налоговую милицию. Это, по сути, «футбол» материалами. Примечательно, что в состав следственно-оперативной группы по данному делу не были включены наши сотрудники, которые непосредственно и «вычислили» махинации фирмы. Областная прокуратура в то время посчитала подобное включение «нецелесообразным». Таким образом, измаильский УБОП лишился возможности реализовать по данному делу имеющиеся у нас оперативные материалы. Расследование данного дела тянется уже более года. Благодаря вышеупомянутым коррупционным связям, привлеченные к уголовной ответственности работники данного предприятия, уверен, до сих пор могут реально влиять на ход следствия.
Оперативники Измаильского УБОП вышли на межгосударственную преступную группировку. Ее непосредственными членами являлись до десяти жителей Измаила, Крыма и Приднестровья. Это если не считать многочисленных «помощников» из числа чиновников и правоохранителей.
Группировка специализировалась на незаконной легализации дорогостоящих легковых машин, которые попадали в Украину контрабандным путем.
Расскажем обо всем по порядку в жанре «пошаговой стратегии».
Шаг 1. Престижные иномарки (типа «Ауди А-8», «Крайслер-Конкорд», «Тойота-Лэндкрузер», «Мерседес S-500», все 2001–2002 годов выпуска), привезенные из США, морским путем контрабандой попадали в один из южных портов Украины. Машины «шли» в контейнерах, в которых, согласно официальным документам, находился совершенно другой груз. Прибыв в порт, машины попадали в «отстойник» (так на жаргоне именуется место, где угнанный либо контрабандный транспорт можно временно укрыть от нежелательных глаз), где и находились до окончательной легализации.
Шаг 2. На территории Молдовы на эти автомобили изготавливались молдавские регистрационные документы. Машины оформляли на «мертвых душ». Это действительно умершие люди, чьи паспорта в свое время были украдены либо утеряны. Само собой, регистрация автотранспорта была бы невозможной без «своих» людей в МРЭО и паспортных столах.
Шаг 3. Машины якобы въезжают на территорию Украины и попадают в Керчь. На самом деле «гуляют» только документы иномарок. «Свои» люди в таможне и среди пограничников за определенное вознаграждение вносят соответствующие отметки в журналы, фиксирующие пересекающий границу транспорт.
Шаг 4. В Керчи «свои» люди прописывают «мертвые дуттти» и ставят их автомобили на учет в МРЭО.
Шаг 5. «Мертвые души» с подачи «своих» людей официально заявляют, что отбывают на постоянное место жительства в Измаил. Вот тут и зарыта собака. Подобный шаг официально освобождает молдавские «мертвые дуттти» от уплаты таможенного и пенсионного сборов за ввезенную в Украину иномарку. Понятно, «свои» люди в Керчи при смене места жительства оформляют все необходимые документы.
Для справки: за вышеупомянутый «Мерседес S-500» пришлось бы официально заплатить совокупный налог в сумме 190 тысяч гривен (справедливости ради отметим, что такой огромный до идиотизма налог может едва ли не каждого спровоцировать на нарушение закона!).
Шаг 6. Прибывшие в Измаил документы «мертвых душ» принимают местные «свои». «Души» в очередной раз прописывают, а их машины регистрируют в МРЭО.
Шаг 7. «Свои» люди организуют реализацию иномарок в автосалонах Одессы. При этом машины при содействии измаильских «своих» снимаются с учета в МРЭО, а работники одесского автосалона «не обращают внимания» на отсутствие хозяина машины при совершении купли-продажи.
Шаг 8. Последний. Машину приобретают посторонние люди. Полученная в результате неуплаты налогов прибыль делится между участниками группировки.
— Мы установили 16 фактов незаконной постановки на учет в МРЭО Измаила дорогостоящих иностранных машин, — рассказал Иван Бодлев. — При этом государству был причинен ущерб в размере 3 миллионов гривен. По оперативным же данным, таким образом было легализовано более 40 машин, а ущерб составил более 10 миллионов гривен.
В ходе следствия по данному делу наши сотрудники задержали одного из руководителей Измаильского МРЭО. Задержанный написал явку с повинной, в которой указал механизм незаконной легализации и роли, которые выполняли участники преступной группировки. При этом задержанный упомянул, что одним из организаторов автомобильных махинаций был начальник одного из районных отделов милиции Одесской области.
Глава CXXXV
Александр Карачебан: «Розыскник — профессия творческая»
К оперативникам городского угрозыска поступила информация о том, что в один из одесских притонов, который расположен в квартире по улице Лейтенанта Шмидта, один из «постоялица», ранее судимая жительница Балтского района, перенесла вещи и дорогую импортную видеоаппаратуру. Информатор сообщил: женщина проговорилась о том, что «с корешом они обчистили квартиру крутого иностранца».
Нашу «героиню» запустили в отработку. Опера установили, из какой именно квартиры в притон попали похищенные вещи. Как выяснилось, в ней проживал гражданин Сирии. Закончив в Одессе медуниверситет, он остался работать в городе, промышляя частной медицинской практикой на дому. Соседи рассказали, что хозяин уже несколько дней не появлялся. Милиционеры выбили двери и обнаружили в квартире труп сирийца с многочисленными ножевыми ранениями и удавкой на шее.
Женщину и ее подельника задержали. Спустя два дня они признались в умышленном убийстве с целью ограбления.
Оказалось, наша «героиня» в свое время была пациенткой потерпевшего. Несколько раз она была у него дома. Присмотрев хорошо обставленную квартиру, поняла, что хозяин — человек обеспеченный. Подыскала подходящего напарника из криминальных кругов и предложила совершить грабеж.
Сириец был человек осторожный, никому постороннему двери не открывал. Но бывшая пациентка внушала доверие…
Налетчики долго избивали хозяина, выпытывая, где хранятся денежные «заначки»… В конце решили не оставлять свидетеля в живых.
Как видим, это не сработало. Лишь усугубило уголовную ответственность злоумышленников.
Мы побеседовали с начальником управления уголовного розыска Одессы, подполковником милиции Александром Карачебан.
— Александр Николаевич, обыватели о работе уголовного розыска зачастую судят по фильмам или книгам. Например, кто-то считает идеалом «ментов» из популярного сериала и так далее. На ваш взгляд профессионала, что сегодня представляет собой настоящий розыскник? Какими качествами он должен обладать?
— В первую очередь желанием. Я считаю, это не просто профессия. Это образ жизни. Ненормированный, непредсказуемый, в котором не существует таких четко установленных понятий как «выходные» и «праздники».
