рассматриваемым на занятии ситуациям, фрагменты законодательных и других нормативных актов;
2) видеозапись криминальной ситуации
Вопросы для обсуждения на лекции:
1. Действия при совершении преступления в отношении имущества (денежных средств) или сотрудников банка
- куда и как подать заявление о преступлении
- действия на месте происшествия при проникновении посторонних в помещение банковского учреждения
- действия в ситуациях попытки вымогательства, в том числе при захвате заложников
- действия при обнаружении фальшивых кредитовых авизо
2. Действия при обыске, выемке, изъятии предметов и документов, наложении ареста на имущество и денежные средства в банке
- кто и в каких ситуациях полномочен изымать имущество и документы
- правовые формы изъятия предметов и документов
- основания изъятия предметов и документов
- порядок изъятия предметов и документов
- возврат изъятого имущества, денежных средств, предметов и документов
3. Действия при предварительной проверке финансово-хозяйственной деятельности банка, его подразделений и клиентов
- сущность и основания предварительной проверки финансово-хозяйственной деятельности
- полномочия правоохранительных органов при проведении предварительной проверки финансово- хозяйственной деятельности
- роль и место юриста при проведении предварительной проверки финансово-хозяйственной деятельности банка, его подразделений и клиентов
Литература
Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года 'О милиции' // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. N 16. Ст. 503.
Закон Российской Федерации от 13 марта 1992 года 'Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации' // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. N 17. Ст. 892.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
Кодекс РСФСР об административных правонарушениях.
Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года 'О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации' // Там же. 1992. N 17. Ст. 888.
Закон Российской Федерации от 24 июня 1993 года 'О федеральных органах налоговой полиции' // Там же. 1993. N 29. Ст. 1114.
Положение о Федеральной службе контрразведки Российской Федерации. Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 5 января 1994 года N 1 // Собрание актов Президента и правительства Российской Федерации. 1994. N 2. Ст. 76.
Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 1994 года 'О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности' // Российская газета. 1994. 17 июня.
МВД России
Учебно-научный комплекс кpиминалистики и уголовного
пpоцесса Московского института
МЕТОДИЧЕСКИИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
РАССЛЕДОВАНИЮ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
О ХИЩЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗО
ВАНИЕМ ЧЕКОВ С ГРИФОМ 'РОССИЯ'.
Методические рекомендации по расследованию уголовных
дел о хищении государственных денежных средств с
использованием чеков с грифом 'Россия' подготовлены при
участии Академии МВД РФ, а также следственного управления
ГУВД Москвы с использованием материалов, находящихся в его
производстве уголовных дел. Предварительно материал
рассмотрен на экспертной комиссии Следственного комитета
МВД РФ и одобрен.
Методическии рекомендации имеют особую актуальность
для практических работников органов внутренних дел.
На территории Российской Федерации середины 1992г.
зарегистрированы массовые факты хищений денежных средств
в особо крупных размерах с использованием чеков с грифом
'Россия'.
Такие хищения выявлены в Кемеровской, Тульской, Орен
бургской, Камчатской и других областях и особенно много
в Москве и ее области. Ущерб от них исчисляется десятками
миллиардов рублей, что уже существенно подорвало экономику
России. Такие факты продолжают выявляться и в настоящее
время, что создает необходимость полной и всесторонней
проверки финансовой деятельности, связанной с выдачей и
использованием чеков с грифом 'Россия', и расследования
фактов их преступного использования.
Настоящие методические рекомендации помогут лицам,
не имеющим достаточного опыта расследования таких
хищений, познакомиться с нормативными материалами,
регламентирующими оборот чеков 'Россия', выявленными
способами хищений и этапами преступной деятельности,
примерным перечнем первоначальных следственных действий
и оперативных мероприятий.
Расчетный чек нового образца с грифом 'Россия' введен
в хозяйственный оборот с января 1992 года Постановлением
Президиума Верховного Совета Российской Федерации N 2174-1
от 13.01.1992г. и N 28371 от 26.06.1992г. с целью нормали
зации безналичного денежного обращения и упрощения
расчетов за товары и услуги на территории России. Порядок
работы с этими чеками был определен Центральным банком РФ
в 'Правилах расчетов чеками на территории Российской
Федерации' от 16.01.1992г. и в других документах.
Перечень нормативных документов, с которыми необходимо
ознакомиться для решения вопросов, связанных с предотвра
щением, выявлением и расследованием злоупотреблений,
совершенных с применением чеков 'Россия', изложен в
приложении N 1.
Фактически чеки поступили в оборот с июля 1992 года
и в течении месяца уже были выявлены факты хищений (в июле
на Камчатке, в августе в Туле и Кемерове и т.д.).
Для получения чеков владелец счета (чекодатель) обращается
к плательщику - банку, где открыт его счет, и предъявляет
