СНГ).
2. Какие документы относятся к иным документам, признаваемым в соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность гражданина РФ? Является ли справка об освобождении из мест лишения свободы документом, удостоверяющим личность?
В соответствии с п.4.1. Приложения № 1 Положения Банка России № 262-П от 19.08.2004, документами, удостоверяющими личность гражданина РФ, являются «иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность гражданина РФ». Помимо документов, перечисленных в п.4.1. Приложения № 1 Положения Банка России № 262-П, к документам, удостоверяющим личность гражданина РФ, относятся:
– справка установленной формы, выдаваемая гражданам РФ, находящихся в местах содержания под стражей (п.16 ст.2 Федерального Закона № 67-ФЗ от 12.06.2002);
– справка об освобождении из мест лишения свободы – для лиц, освободившихся из мест лишения свободы (Приказ МВД РФ № 393 от 23.10.1995);
– дипломатический паспорт, служебный паспорт (ст.7 Федерального закона № 114-ФЗ от 15.08.1996).
Таким образом, справка об освобождении из мест лишения свободы является документом, удостоверяющим личность гражданина РФ.
3. Можно ли принимать в качестве документа, удостоверяющего личность клиента, паспорт гражданина РФ с посторонними отметками и записями?
В соответствии с п.5 Постановления Правительства РФ № 828 от 08.07.1997 в паспорте гражданина РФ производятся отметки:
– о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета;
– об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста;
– о регистрации и расторжении брака;
– о детях, не достигших 14-летнего возраста;
– о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации;
– о выдаче основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки:
– о его группе крови и резус-факторе;
– об идентификационном номере налогоплательщика.
Запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные данным Постановлением. Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные Постановлением, является недействительным (п.6 указанного Постановления).
Пример: в паспорт гражданина РФ внесена отметка о пересечении границы с Украиной. Данная отметка отсутствует в вышеуказанном перечне разрешенных отметок, в связи с чем данный паспорт является недействительным и, соответственно, не может рассматриваться в качестве документа, удостоверяющего личность.
Паспорт, срок действия которого истек, также является недействительным. Сроки действия паспорта гражданина РФ: от 14 лет – до достижения 20-летнего возраста; от 20 лет – до достижения 45-летнего возраста; от 45 лет – бессрочно (п.7 Постановления № 828).
Вопросы о гражданстве, о документах резидентов / нерезидентов
1. По каким признакам можно определить, является физическое лицо резидентом или нерезидентом? Кем будет являться гражданин РФ, не имеющий постоянного места жительства (прописки / постоянной регистрации)?
В соответствии с п.п.6,7 п.1 ст.1 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003 к резидентам относятся следующие категории физических лиц:
а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого государства;
б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.
Все остальные физические лица являются нерезидентами.
Пример: клиент предъявил заграничный паспорт гражданина РФ, в котором проставлен штамп о принятии на учет в консульстве РФ в связи с постоянным проживанием в Риге, Латвия. Данный клиент является нерезидентом, так как подпадает под исключение, установленное п.п. «а» – гражданин РФ, постоянно проживающий в иностранном государстве.
Гражданин РФ, не имеющий постоянной регистрации (прописки) по месту жительства, не может быть отнесен к лицам, постоянно проживающим в иностранном государстве (при отсутствии документов, подтверждающих обратное – штампа о постоянной регистрации за пределами РФ, иного официального документа, выданного в иностранном государстве и подтверждающего постоянное проживание там). В связи с изложенным данное лицо должно быть отнесено к резидентам РФ (п.п. 6 «а» п.1 ст.1 Закона № 173-ФЗ). Данная позиция подтверждается также п.8 Обобщения практики применения нормативных актов Банка России от 19.07.2001.
2. Какие категории иностранных граждан и лиц без гражданства вправе не предоставлять миграционную карту в целях идентификации?
Миграционная карта должна быть у следующих категорий лиц:
– иностранные граждане, временно пребывающие в РФ (к временно пребывающим относятся все иностранные граждане, у кого нет вида на жительство или разрешения на временное проживание);
– лица без гражданства, въехавшие в РФ после 13.04.2003, временно пребывающие в РФ.
Исключения (миграционная карта не должна быть) у следующих категорий лиц:
1) главы иностранных государств, главы правительств иностранных государств, члены парламентских и правительственных делегаций, руководители международных организаций, въехавшие в Российскую Федерацию по приглашениям федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также члены семей указанных лиц;
2) иностранные граждане – моряки, являющиеся членами прибывших в Российскую Федерацию с официальным или неофициальным визитом либо с деловым заходом экипажей военных кораблей, и члены экипажей военных летательных аппаратов иностранных государств;
3) иностранные граждане – моряки, являющиеся членами экипажей невоенных судов иностранных государств, в случае схода на берег и временного пребывания на территории порта Российской Федерации, открытого для захода невоенных судов иностранных государств, или портового города либо в случае выезда на экскурсии в городские или сельские поселения на срок не более двадцати четырех часов;
4) члены экипажей воздушных судов гражданской авиации, бригад поездов и бригад транспортных средств, участвующих в международном движении, при нахождении в аэропортах или на станциях, указанных в расписаниях (графиках) движения указанных транспортных средств;
5) лица, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ.
Основание: ст.2, 25, 37 Федерального закона № 115-ФЗ от 25.07.2002; ст.25.9. Федерального закона № 114-ФЗ от 15.08.1996; Положение о миграционной карте, утв. Приказом МВД РФ, МИД РФ, Минтранса РФ, МПС РФ, ГТК РФ, ФПС РФ от 11.11.2002 № 1095/16531/143/49/1189/692.
Доверенность
1. Какие реквизиты обязательно должны быть указаны в доверенности? Каков срок действия доверенности?
В соответствии со ст. 186 ГК РФ в доверенности в обязательном порядке должна быть указана дата ее совершения. Кроме того, на доверенности, выданной от имени юридического лица, должна быть подпись руководителя (иного лица, уполномоченного на выдачу доверенностей в соответствии с учредительными документами) и печать данного юридического лица. Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, на получение или выдачу денег и других
