– до __________________
Компетенция СД по ст.65
Требования члену СД – акционер
акционер с квотой – более _______ акций
не акционер
срок владения акциями
не член исп. органа.
Количество членов СД более 1000 акционеров не менее 7
более 10 000 – не менее 9.
Избрание членов СД кумулятивное – если 1000 и более акционеров
если менее 1000 – простое
Избрание председателя СД – членами СД
– собранием
Порядок избрания – квалифицированным / простым большинством.
Порядок переизбрания – квалифицированным / простым большинством
при наличии оснований / в любое время.
Компетенция председателя – ст. 67 п.3
Заседания СД
по уставу: кварт, необход, месяц, по требованию:
• члена СД
• исп. органа
• РК, аудита
• иных лиц ________________
Порядок оповещения о заседаниях тел / письменно / заказное письмо/
Кворум – не менее 1/2.
Заседания: очные / опросом
Принятие решений: простое большинство всех
решающий голос председателя / председательствующего
по некоторым вопросам – квалифицированное.
25. Единоличный Исполнительный орган: ГД, ИД, Директор, Управляющий.......
Избрание (назначение) Общее собрание СД
Компетенция /ее ограничения/
________________________________
Коллегиальный исполнительный орган: правление, дирекция..................
• Состав ________________________________
• Компетенция ________________________________
• Кворум________________________________ – т.70
Приостановление полномочий Исполнительных органов у СД. .....есть .....нет
(если ИО образуется общим собранием)
Ограничение компетенции временных исполнительных органов:
________________________________
________________________________
Сделки, дополнительно признаваемые крупными
________________________________
________________________________
ст.78
Обязанность выкупа акций акционером, приобретшим более 30 % акций ст.80 ч.2
• Да
• Нет
(при наличии 1000 голосующих акционеров)
Дополнительная компетенция Ревизора (РК)
________________________________
________________________________
Срок полномочий ревизора, если не переизбран на собрании
________________________________
Счетная комиссия (обязательна при более 100 акционерах):
• Состав _____________________ (не менее 3)
• Срок _____________________
К компетенции состава директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы:
1) Определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 настоящего Федерального закона;
3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII настоящего Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) обязательных акций, если уставом общества а соответствии с настоящим Федеральным законом это отнесено к его компетенции;
6) Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
7) Определенные цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
8) Приобретение и размещение обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
9) Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;
10) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) Использование резервного фонда и иных фондов общества;
13) Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества Утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества
14) Создание филиалов и открытие представительств общества;
15) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X настоящего Федерального закона;
16) Одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;
17) Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) Иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Перечни документов, необходимых для открытия счета
