органами, а также органами финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денежных средств.
Коррупция – проявление транснациональной организованной преступности и понимается в Конвенции как:
а) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица с тем, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;
б) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица с тем, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей. Кроме того, государства вправе признать уголовно наказуемыми другие формы коррупции.
Государство призвано обеспечить использование любых дискреционных юридических полномочий, предусмотренных в его внутреннем законодательстве и относящихся к уголовному преследованию лиц за транснациональные организованные преступления, для достижения максимальной эффективности правоохранительных мер в отношении этих преступлений и с должным учетом необходимости воспрепятствовать совершению таких преступлений. При этом устанавливаются универсальные стандарты процессуальных действий.
В рамках внутренних правовых систем государства обязаны обеспечить возможности конфискации и ареста: а) доходов от преступлений; б) имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений. Если доходы от преступлений были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников, то конфискации подлежит та часть имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов от преступлений.
Меры по конфискации и аресту применяются также к прибыли или другим выгодам, которые получены: от доходов от преступлений; от имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы от преступлений; от имущества, к которому были приобщены доходы от преступлений. Государства вправе рассмотреть возможность установления в своем внутреннем законодательстве требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации.
В рамках своей внутренней правовой системы государство обязано обеспечить выполнение просьбы другого государства о конфискации доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, находящихся на его территории.
Государство распоряжается конфискованными доходами от преступлений или имуществом в соответствии со своим внутренним законодательством и административными процедурами. Государства в той мере, в какой это допускается внутренним законодательством, и в случае получения соответствующего запроса в первоочередном порядке рассматривают вопрос о возвращении конфискованных доходов от преступлений или имущества запрашивающему государству, с тем чтобы оно могло предоставить компенсацию потерпевшим от преступления или возвратить такие доходы от преступлений или имущество их законным собственникам. Для этого могут заключаться специальные соглашения.
В Конвенции отражено гармоничное разграничение суверенных прав в области юрисдикции в отношении преступлений, совершаемых транснациональными преступными группами. Стороны пошли на то, чтобы допустить друг друга в исключительную сферу своей юрисдикции. Например, государство вправе установить свою юрисдикцию в отношении любого преступления, когда оно совершено против гражданина или гражданином этого государства; когда преступление является одним из эпизодов серии международных преступлений и совершено на территории государства или даже за его пределами.
Стороны Конвенции определили условия взаимного удовлетворения просьб о выдаче участников транснациональных преступных групп, в том числе о выдаче в целях приведения приговора в исполнение.
Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии сКонвенцией, включает:
a) получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;
b) вручение судебных документов;
c) проведение обыска и производство выемки или ареста;
d) осмотр объектов и участков местности;
e) предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов;
f) предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;
g) выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;
h) содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего государства;
i) оказание любого иного вида помощи, не противоречащего законодательству запрашиваемого государства.
Заинтересованные компетентные органы государств могут создавать структуры по проведению совместных расследований. В отсутствие соглашений или договоренностей совместные расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае. В пределах своих возможностей и на условиях, установленных внутренним законодательством, государство принимает необходимые меры, с тем чтобы разрешить надлежащее использование контролируемых поставок, и в тех случаях, когда оно считает это уместным, использование других специальных методов расследования, таких, как электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурных операций, его компетентными органами на его территории с целью ведения эффективной борьбы против организованной преступности.
Защита свидетелей от вероятной мести или запугивания в отношении лиц, участвующих в уголовном производстве и дающих показания о транснациональных преступных группах, осуществляется совместно. Государства вправе заключать об этом специальные соглашения или договоренности вплоть до переселения свидетелей из одной страны в другую, а также принимать совместные меры для предоставления помощи и защиты потерпевшим от преступлений.
Сбор и анализ информации о характере организованной преступности и обмен такой информацией осуществляются в глобальном масштабе. Государства проводят консультации с научными кругами для анализа тенденций в области организованной преступности, условий, в которых совершаются преступления, а также для изучения вовлеченных профессиональных групп и используемых технологий. Стороны способствуют расширению аналитических знаний относительно организованной преступной деятельности, а также обмену опытом борьбы с ней. Стороны разрабатывают и используют общие определения, стандарты и методологию.
Программы подготовки персонала правоохранительных органов, в том числе работников органов внутренних дел, прокуратуры, следователей и сотрудников
