начальника ЦОУ; Тычковой или Тучковой, точно не знаю, работает первым заместителем начальника ЦОУ, и Валентины Ивановны, фамилию не знаю, которая руководит кредитным управлением'.
Тщательная проверка показаний Пилюгина путем допросов его знакомых, окружения, проведения документальных ревизий и выемок банковских документов позволила доказать вину Ситдикова и его заместителей в получении взяток. Подтвердили доставку 'даров' по месту жительства руководителей ЦОУ их соседи по дому. Зато документальными ревизиями концерна 'ГОАР' и его дочерних предприятий доподлинно установлено, что никакой закупкой сельскохозяйственной продукции эти коммерческие организации не занимались.
Рассказывая о деталях передачи взяток работникам ЦОУ, Пилюгин добровольно выдал следователям хранившиеся у него в Курской области черновые записи-два еженедельника. Он постоянно вел учет своих трат, чтобы компаньоны не могли обвинить его в утаивании денег. В одном из еженедельников имеется запись, сделанная рукой Пилюгина (сохранена орфография оригинала):
'Кредит 25000$. ВАЗ-21099-7500$. Обналичка 50000$ = ВАЗ-21063-5170$.
ВАЗ-21041-6200$'
1. Видеокамера - 5 шт. x 1200$ = 6000$
2. Тел. 'Сони' - 5 шт. x 1350$ = 6700$
3. Холодильник 'Филипс' - 5 шт. x 1 180$ = 5900$
4. Стереомагнитофон авт. - 5 шт. x 275$ = 1375$
5. Радиостанция - 5 шт. -?
6. Пальто зимнее меховое - 1 шт.?'
Комментируя содержание записей, Пилюгин рассказал:
'Здесь отражен первоначальный вариант списка товаров, которые мы предлагали работникам банка. Мы включили туда видеокамеры, телефоны, холодильники, стереомагнитолы. Этот список я скопировал с листа, отпечатанного на компьютере. Его мы показывали банкирам для согласования. Они перечень дополнили одним плейером, пятью радиостанциями 'грибы собирать' и одним зимним меховым пальто. Позже список корректировался еще раз. Но что важно - количество заказывалось, как правило, на пять человек. Кто из них был пятым, я не знаю. Мы думали, пятым заполз к ним Летунов. Но, как выяснилось позже, это был другой человек…' Оставим вопрос о 'пятом' пункте открытым. Кто был еще одним получателем взятки, установить не удалось. И хотя в этом случае Летунов не 'заполз', в иных ситуациях он не терялся и получал за хлопоты сполна. Пилюгин говорил без обиняков: 'Летунову я передал 8400 долларов за то, что он разрешил провести сделку для 'ГОАРа' на 25 миллионов… Георгий Иванович распределяет, кому и сколько дать. Когда директор ТОО 'Валентине' Чернов подошел ко мне и предъявил претензии, что ему дают мало денег, я сразу же направил его к Летунову, за которым было решающее слово'.
Следствие установило, что такие 'фирмы', как 'Павада', 'Валентине', 'Профиль', а позднее 'Славянский торговый дом', создавались с единственной целью - выкачивать путем кредитов наличность в банках в целях личного обогащения. Сотрудник АО 'Славянский торговый дом' Терентьев лаконично, но емко сформулировал кредо своего шефа: 'Основным видом бизнеса Пилюгина являлось не производство и торговля, а превращение безналичных денег в наличные'.
Очень скоро 'денежный насос' начал работать ритмично и бесперебойно. Коммерсанты, нуждавшиеся в 'живых' купюрах, выходили на контакт с Пилюгиным. Тот объяснял условия сделки. Если они устраивали обе стороны, Пилюгин, с просьбой открыть кредитную линию 'для закупки сельхозпродукции', шел в Союзпрофбанк к Летунову. Тут стороны уже ни о чем не договаривались, так как сотрудничали давно и понимали друг друга с полуслова. Затем Летунов ехал в Центробанк к своим друзьям из ЦОУ. А те, идя навстречу руководству Союзпрофбанка, в фантастически быстрые сроки открывали кредит и выдавали наличные деньги.
Купюры, в плотных, запаянных в полиэтилен банковских упаковках, загружали в багажники 'Жигулей' прямо на Неглинной улице у старинного здания Центробанка. Быстро отвозили мешки с деньгами 'закупщикам сельхозпродукции' и ехали назад, за новой порцией рублей…
Нужно заметить, что в соответствии с существующими правилами и инструкциями Центробанка выдача наличных денег должна осуществляться на основании заявок, ежеквартально предоставляемых коммерческими банками и предприятиями. Любые изменения в потребности наличных денег в сторону увеличения или уменьшения в течение квартала производились по ходатайствам клиентов, которые рассматривались руководством ЦОУ. Существовавший в то время острейший дефицит наличности делал практически невыполнимой задачу получения денег сверх запланированного лимита. Это правило действовало для всех, но не для друзей ЦОУ, к коим, несомненно, принадлежал глава Союзпрофбанка Летунов. Его клиентам Центробанк 'отсыпал' наличность, десятикратно превышающую запланированный лимит!
Выборочной проверкой установлено, что только в первом квартале 1992 года, при наличии заявки от коммерческого банка 'Союзпрофбанк' на сумму 19,9 миллиона рублей наличных денег ему выдано 174,9 миллиона.
Выдавая деньги для клиентов Союзпрофбанка, в ЦОУ не могли не понимать, что о возвращении кредитов речь идти не может. Даже новичок в финансовом деле без труда мог разобраться, что банк в долгах как в шелках. Его дебетовое сальдо на февраль 1992 года составляло 512 миллионов, то есть сам банк уже был неплатежеспособен. Тем не менее оплата с корреспондентского счета продолжалась, и сальдо увеличилось еще больше, составив 2 миллиарда 624 миллиона рублей!
На какой-то момент благополучное существование Союзпрофбанка оказалось под угрозой. В ЦОУ даже ставится вопрос о правомерности его дальнейшего функционирования. Однако решение о прекращении работы Союзпрофбанка не принимается. Банкиры ЦОУ продолжают списание денежных средств с корсчета даже при наличии дебетового сальдо. В результате, выражаясь языком рядового клиента, Союзпрофбанк увеличил свой долг до 4 миллиардов 454 миллионов рублей. Всего же за период 1991-1992 годов банк выдал кредитов на 10,5 миллиарда!
Из материалов обвинительного заключения: 'Следствие указало на грубые нарушения со стороны руководителей ЦОУ в выдаче и пролонгации Союзпрофбанку централизованных кредитов в период получения Ситдиковым, Туровой, Попруга и Мартыновым организованных Летуновым в интересах Пилюгина взяток… Можно сделать однозначный вывод о корыстной заинтересованности перечисленных обвиняемых в необоснованной выдаче Союзпрофбанку крупных сумм наличных денег'.
Один из коммерсантов, проходивших по делу в качестве свидетеля, рассказал: 'Я организовал фирму 'Сэнди'. У нас было два выгодных контракта: по сахару и сигаретам 'Мальборо'. Мы около полутора месяцев ходили к Летунову, просили дать нам кредит. Так как мы были клиентами Союзпрофбанка, нам прямо отказано не было, но и кредит мы не получили. Хотя я искал подходы, ездил с Летуновым на рыбалку, ремонтировал его автомашину'.
Видно, не там искал подходы руководитель фирмы 'Сэнди'…
Росло число клиентов, обслуживаемых ЦОУ через Союзпрофбанк. А вместе с этим удлинялся список подношений, который позже в уголовном деле займет несколько страниц машинописного текста. После плейеров и радиостанций 'ходить по грибы' настал черед других не менее приятных 'сюрпризов' - ковров ручной работы, каждый стоимостью более тысячи долларов, двухкамерных холодильников, микроволновых печей, стиральных машин, пылесосов, мужских дубленок, музыкальных центров… Все это закупалось в четырех экземплярах, чтобы, не дай Бог, никому обидно не было.
Со временем Пилюгин стал вхож не только к Летунову, но и в святая святых - Центробанк России. Он имел пропуск, позволивший ему в любое время заглянуть в ЦОУ. Своему телохранителю Пилюгин как-то заметил: 'Зайду к Равильке, поболтаем о том о сем…' Равилькой Пилюгин называл начальника ЦОУ Центробанка России Равиля Ситдикова. Сближение с банкирами упростило и задачу Пилюгина - выбор достойной компенсации за их труды. Иногда вознаграждение сводилось к простой как мир форме, которая умещалась в обычном конверте.
Из материалов обвинительного заключения: 'На первоначальном этапе расследования факт получения взятки валютой подтвердило и главное действующее лицо описываемых событий - Мартынов. Отвечая на поставленный следователем вопрос, получал ли он лично от Пилюгина какие-либо вещи и ценности, Мартынов сказал: 'От него я получил в качестве вознаграждения 20 тысяч долларов США,
