Делопроизводство. Подготовка служебных документов

меньше его зарегистрированного уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

6.6.4. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

6.7.1. Если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов.

6.7.2. Если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его зарегистрированного уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

6.7.3. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.8. (Иное – указать конкретно.)

7. Имущество, учет и отчетность Общества

7.1. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с действующим законодательством.

Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами в оплату акций. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.

7.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды, поступает в распоряжение Общества. В случаях, установленных законодательством иностранных государств, международными договорами и соглашениями Российской Федерации, Общество уплачивает налоги в этих государствах.

7.3. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Годовой бухгалтерский баланс Общества представляется генеральным директором Общества с заключением аудитора и ревизионной комиссии (ревизора) Общества совету директоров Общества и годовому общему собранию акционеров Общества.

7.5. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.

7.6. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую (бухгалтерскую) отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со ст. 92 Закона Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

7.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

7.9. Общество обязано хранить следующие документы:

7.9.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества.

7.9.2. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

7.9.3. Внутренние документы Общества.

7.9.4. Положения о филиалах и представительствах Общества.

7.9.5. Годовые отчеты.

7.9.6. Документы бухгалтерского учета.

7.9.7. Документы бухгалтерской отчетности.

7.9.8. Протоколы общего собрания акционеров Общества, совета директоров Общества и ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7.9.9. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров.

7.9.10. Отчеты независимых оценщиков.

7.9.11. Списки аффилированных лиц Общества.

7.9.12. Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона.

7.9.13. Заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

7.9.14. Проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом и иными федеральными законами.

7.9.15. Иные документы, предусмотренные Законом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, совета директоров Общества и генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

7.10. Общество совершает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями Закона и настоящего Устава.

7.11. Общество совершает крупные сделки в соответствии с требованиями Закона и настоящего Устава.

7.12. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

8. Органы управления Общества

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества (далее также – общее собрание акционеров).

8.2. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет совет директоров Общества.

8.3. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества (далее также – генеральный директор).

8.4. … (И т. д. – указать конкретно.)

9. Общее собрание акционеров

9.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 1 июля очередного года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества и ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

9.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

В случае размещения дополнительных акций путем закрытой подписки решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

7) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

10) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение аудитора Общества;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,