Безопасность карточного бизнеса : бизнес-энциклопедия

К. А. Л., действуя в интересах преступного сообщества, совместно с С. совершал конкретные преступления организованной группой: изготавливал поддельные кредитные и расчетные карты, обеспечивал Б. и других неустановленных участников сообщества поддельными паспортами граждан России, осуществлял сбыт товаров, приобретенных путем мошенничества, отчитывался перед С. за денежные средства, вырученные от реализации проданных товаров.

Б. В. А., действуя в интересах преступного сообщества лично и совместно с неустановленными следствием лицами, совершал конкретные преступления организованной группой: сбывал поддельные карты в торгово-сервисных предприятиях, используя их для оплаты приобретаемых товаров; совершал мошенничества с использованием поддельных кредитных и расчетных карт; контролировал совершение преступлений неустановленными участниками структуры преступного сообщества — организованной группы; осуществлял сбыт приобретенных путем мошенничества товаров, отчитывался перед К. и С. за денежные средства, вырученные от реализации проданных товаров.

В период деятельности преступного сообщества Б. осужден 27 октября 2005 г. Куйбышевским районным судом г. Санкт-Петербурга за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159, ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 159 УК РФ, к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года по фактам мошенничества и покушения на мошенничество с использованием поддельной банковской пластиковой карты; 19 апреля 2006 г. Невским районным судом г. Санкт-Петербурга за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 159 УК РФ, к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года по факту покушения на мошенничество с использованием поддельной банковской пластиковой карты.

Всего в период с июля 2005 г. по 28 сентября 2006 г. участниками преступного сообщества, как установлено следствием, изготовлены в целях сбыта и сбыты 72 поддельные кредитные и расчетные карты, с использованием которых проведено не менее 168 операций в торгово-сервисных предприятиях по оплате приобретаемых товаров.

В результате деятельности преступного сообщества совершены хищения денежных средств в размере 2 782 962,14 руб.

<… >

Из изложенного следует, что Р. К. В. совершил: создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, руководил этим сообществом (организацией) и участвовал в преступном сообществе (преступной организации), т. е. совершил преступления, предусмотренные ч. 1,2 ст. 210 УК РФ;

изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, совершенные организованной группой, т. е. преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187; ч. 2 ст. 187 УК РФ (37 эпизодов);

мошенничество организованной группой, т. е. преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ (54 эпизода);

покушение на мошенничество организованной группой, т. е. преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (6 эпизодов);

подделку и сбыт поддельного документа с целью облегчить совершение другого преступления, т. е. преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 327; ч. 2 ст. 327 УК РФ (2 эпизода).

Судебные решения

Приговор

(Извлечения)

Дело № 2-05/10

г. Санкт-Петербург 22 июня 2010 г.

Санкт-Петербургский городской суд

Установил:

Р. К. В. и Ш. А. В. создали преступное сообщество для совершения тяжких преступлений и руководили этим сообществом.

С. А. Л., С. Д. С., К. А. Л., П. P. P. участвовали в преступном сообществе.

<… >

Подсудимые Р. К. В. и Ш. А. В. в судебном заседании виновными себя в организации преступного сообщества и руководстве им не признали.

Подсудимые С. А. Л., С. Д. С., К. А. Л., П. P. P в судебном заседании виновными себя в участии в преступном сообществе не признали.

<… >

Изготовление поддельных кредитных и расчетных карт производилось подсудимыми с целью их последующей реализации и за денежное вознаграждение, т. е. с целью сбыта, как и сам сбыт.

Данные действия производились участниками организованной группы и в соответствии с отведенной каждому из них ролью.

Хотя Ш. А. В. непосредственно не участвовал в технологических операциях по изготовлению поддельных карт, он предоставлял Р. К. В. «дампы» — информацию, необходимую для их изготовления, выполняя тем самым отведенную ему в преступном сообществе роль, т. е. тоже участвовал в изготовлении данных карт.

Поэтому указанные выше действия Р. К. В., Ш. А. В. и С. Д. С. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 187 УК РФ.

Приговорил:

Р. К. В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 327 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы:

<… >

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Р. К. В. наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет со штрафом в размере 250 тыс. руб. с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ш. А. В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы:

<… >

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Ш. А. В. наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере 200 тыс. руб. с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

<… >

С. А. Л. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, признать невиновным и оправдать в связи с непричастностью к совершению данного преступления.

С. А. Л. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы:

<… >