избирательного срока помиловал Рича, тем самым вызвав бурю протестов рядовых граждан Соединенных Штатов.
И если правосудие на время потеряло из виду помилованного, то сам он и не думал прекращать активную деятельность, приносящую доход. Его взгляды простерлись на Россию, где только-только зарождался капитализм.
Пути Рича в России прослеживаются только косвенным образом. Но именно он подарил высшим российским чинам в конце 80-х – начале 90-х идею о «сверхприбыльных» экспортных компаниях, торгующих необработанным сырьем.
Американский гражданин Марк Алан, торгующий металлом в Москве, говорит:
Все первые олигархи вначале торговали с Ричем. Он не только принес с собой настоящие деньги, но и натренировал неопытных бывших советских граждан во всем прочем – будь это уход от налогов, отмывание денег, подставные фирмы и тому подобное.
В период с 1990 по1992 год Марк Рич стал крупнейшим и наиболее влиятельным продавцом российской нефти и алюминия. Действовал он по простой схеме. Договаривался с руководителем добывающего или перерабатывающего предприятия, покупал продукцию примерно за 1% от рыночной цены, продавал на мировом рынке в сто крат дороже, после осуществления сделки «откатывал» 5% прибыли директору предприятия.
Владимир Лопухин, министр топлива и энергетики в 1991– 1992 годах, давая интервью, так охарактеризовал складывающуюся ситуацию:
Для мистера Рича Россия стала Клондайком. Это были времена великого смятения. Полный административный контроль и одновременно масса специальных привилегий. Он чувствовал себя как рыба в воде.
Настоящее вторжение Рича в Россию произошло в период до 1994 года. Согласно многочисленным свидетельствам, Рич явился пионером в схемах, которые позволяли российским директорам предприятий продавать продукцию по государственным ценам и получать деньги от перепродажи ее по ценам рыночным. В то время «Нью-Йорк таймс» называла его «самым влиятельным западным игроком в российской рыночной экономике». Ведь кроме обычной схемы он ввел и новую, причем грамотно воспользовался правилами, позволявшими совместным предприятиям продавать продукцию сверх-и вне установленных экспортных квот, а также наслаждался специальными налоговыми льготами.
Арнольд Смайлс, сотрудник ФБР, рассказывает:
В 1995 году в городе Омск местный нефтяной завод влился в новую гигантскую фирму под названием «Сибнефть», которая стала центром паутины из фирм и компаний, служащих передаточными звеньями для перепродажи продукции за границу. Благодаря этому хитроумному способу удавалось избежать налогообложения государством. Владельцы же Сибнефти известны как в России, так и за рубежом, – это ныне беглый олигарх Борис Березовский и еще один, не менее известный, – Роман Абрамович.
Если излагать коротко, то задачи, решаемые данной аферой, и ее суть заключались в следующем. У Сибнефти подставные фирмы приобретают нефтепродукты – якобы для их дальнейшей реализации за рубежом. Для чего? Согласно инструкции руководства страны, Государственной налоговой службой введены льготы на экспорт за рубеж нефтепродуктов – не берутся налог на добавленную стоимость, акцизные сборы и железнодорожный тариф, что составляет очень большую сумму от общего объема сделок с нефтепродуктами. Однако эти льготы не распространяются на страны СНГ.
Сибнефть продает нефтепродукты (горюче-смазочные материалы, бензин) фирмам
В результате финансового мошенничества весь товар удается реализовать, не вывозя из стран содружества и не платя при этом налоги. Прибыль же возрастает на сумму налогов и, как проследило наше ведомство, переводится на счета «Бэнк оф Нью-Йорк», если быть совсем точным, то на счета всевозможных его филиалов, расположенных в офшорных зонах. По нашим данным, именно Марк Рич и выступил организатором подобных схем отмывания и воровства денег у государства.
Самым же ярким примером изощренного ума Марка Рича можно счесть историю мошенничества, когда компания
В итоге, наказание не понес никто – ни российские бизнесмены, ни правительственные чины, несмотря на исчерпывающие доказательства их участия в расхищении материальных ценностей России.
Поэтому генеральный прокурор кантона Женева Бернар Бертосса с горечью констатировал:
У коррупционеров не возникло никаких проблем с российским правосудием. У нас сложилось совершенно определенное мнение, что за публичными заявлениями о готовности к сотрудничеству нет никакого желания способствовать в проведении расследования, все ближе и ближе подбирающегося к самой верхушке российской политической власти. В сложившихся условиях Международному валютному фонду остается лишь заморозить финансовую помощь.
Итогом же дела, названного самой дерзкой аферой XХ века, стало признание представителей и владельцев «Бэнк оф Нью-Йорк» собственной виновности. Они выплатили штраф, было подписано мировое соглашение с американской прокуратурой. Россия же никакой компенсации не получила.
Еще одним отголоском послужило расследование, проведенное совместно европейскими государствами.
Эту операцию нарекли «Паутина» («Tela dI ragno»), и действительно, полиция Рима, как и остальных стран Западной Европы, на протяжении четырех с половиной лет кропотливо плела сеть на крупную и мелкую рыбу.
Поэтому для всех стало неожиданностью, когда 10 июня 2003 года переодетые в штатское офицеры парижской полиции вывели под белы ручки Андрея Марисова, вице-президента компании
Одновременно с его задержанием полиция еще в нескольких странах приступила к поимке, как они назвали их, особо опасных преступников. Аналитики по планированию всей операции «Паутина» настояли на чрезвычайной важности синхронности действий всех силовых структур, чтобы исключить возможность утечки информации, а также риск сговора и утаивания улик от следствия. В Париже, Женеве, Монако, Беллинцоне, Римини, Штутгарте, Санкт-Галлене, Канаде и в различных городах США было арестовано свыше 50 человек, блокированы 200 банковских счетов, наложен секвестр на 54 компании и объекта недвижимости, конфисковано имущество, включая недвижимость, драгоценности и 50 автомобилей высшего класса, на сумму 3 миллиона евро.
Энрико ди Никола, прокурор Болоньи, так прокомментировал операцию «Паутина»:
Во всей Европе были блокированы имущественные ценности и банковские счета на сумму около 100 миллионов евро, а также изъяты документы, которые, вероятно, приведут к дальнейшему расширению масштабов расследования.
И все-таки вновь видна лишь верхушка айсберга. На самом деле никто не может сказать, какова точная сумма ежегодно нелегально вывозимых из России капиталов и сырья. Однако можно с