Доход $49000 $56 000 $69000 $58 000 Доход из известных источников (после vплaты налогов) $82000 $34 000 $35000 $35 000 Средства из неизвестных источников $17 000 $22 000 $34 000 $23000 1-9-93 316 Завершениерасследования Table Кому: От: Дата: Относительно: По вопросу: Deals Inc. ОВАСП 030369 Скотт Р. Баллох 11 января 1993 г. Айвен Бен Стилен Средняя стоимость акра земли, по которой она приобретается компанией «Table Deals Inc.» Резюме: Для определения усредненной стоимости акра земли, достигнутой в результате переговоров отдельных представителей фирмы с продавцами, были проанализированы документы отдела отношений со сторонними партнерами. Цены, согласованные с Ай-веном Беном Стиленом, оказались в среднем на 23— 45% выше, чем цены, достигнутые другими представителями фирмы, Подробности: Вице-президентом фирмы по отношениям со сторонними партнерами обязанности по согласованию цен были возложены на четырех представителей компании. В задачу этих сотрудников входило установление контактов и заключение соответствующих сделок по покупке земельных участков. Между указанными представителями фирмы нагрузка распределялась равномерно. Документы свидетельствуют, что каждый из этих сотрудников заключил в 1989, 1990, 1991 и 1992 гг. одинаковое количество сделок со своими сторонними партнерами. Анализ проекта по приобретению недвижимости (№ 033189) в размере 55 акров по адресу 2000 North 8000 West, Jensen, Utah, показал, что • Этот лот на 55 акров принадлежал трем разным сторонам. • Дела каждой из трех сторон велись тремя различными агентствами, а именно «Red Hot Real Estate», «Johnson Real Estate» и «Monarch Real Estate» соответственно. 14 317 Расследованиемошенничества • Переговоры с «Red Hot Real Estate» вел Стилен, с «Johnson Real Estate» – Питер Принсипл, а с «Monarch Real Estate» — Б. Джей Интегрити. • Стоимость сделки Питера Принсипла по 21 акру земли составила 12 000 долларов, Б. Джей Интегрити по 20,5 акра –10 500 долларов, а Стилена по 13,5 акра — 10 000 долларов. Для расчета средней стоимости акра была использована информация из контрактов на приобретение недвижимости, заключенных каждым представителем фирмы. Сравнение данных показало, что средняя стоимость акра по сделкам Айвена Стилена была на 23—42% выше, чем у других сотрудников. Полученная из документов отдела по работе со сторонними организациями информация прилагается (на одной странице). Диаграммы показывают среднюю цену за 1 акр Приобретенных фирмой земельных участков. Данный документ был помечен Скоттом Р. Баллохом и хранится в папке ОВАСП 030369. 15 318 Завершениерасследования Средние цены 1 акра земли, по которым недвижимость приобреталась компанией«Table Deals* Представитель фирмы 1989 1990 1991 1992 Абрахам Хонест 515 535 543 576 Б. Джей Интегрити 507 532
