Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса

571             561

Питер Принсипл                 555             567
581            592

Айвен Бен Стилен               678             775
898             988

/000 л

Е7ПП •

—

|     600 •
™~

if —         iSiiS

Ч    500 –

-™Г — ш   —Л

0      400-
-Я           — 1           — |
__ ^я             __

св

щ     300 •
-      —m     —m

^    200 •
~m     —m    —m

/00 •
-m     —m     —m

0 •
JM_ L-Ц ••  , ••
ё , HI Г

/989                          (990                          /99/                          /992

• Абрахам Хонест           ШБ. Джей Интегрити

О Питер Принсипл          ПАйвен Бен Стилен

1-11-93
319

Расследованиемошенничества
Table
Кому:
От:
Дата:
Относительно:
По вопросу:
Deals Inc.
ОВАСП 030369
Скотт Р. Баллох
13 января 1993 г.
Айвен Бен Стилен
Компьютерный анализ
сделок Стилена с недвижимостью
Резюме:
Компания «Table Deals» осуществляет сделки по недвижимости с фирмами, владеющими данной собственностью. С 1 января 1989 г. более 50% сделок, заключенных Айвеном Беном Стиле-ном, были сделками с фирмой «Red Hot Real Estate».
Подробности:
Поиск в компьютерной базе данных по сделкам со сторонними фирмами был проведен 13 января 1993 г. в целях оценки связей Стилена с агентством «Red Hot Real Estate». Прежде всего анализировалось количество всех сделок, приходящихся на каждого представителя фирмы. Было установлено, что каждый сотрудник с 1 января 1989 г. заключил по 165 сделок.
Начиная с 1 января 1989 г., сделки заключались с одиннадцатью агентствами по продаже недвижимости. Все эти агентства, находящиеся в округе Мур, штат Юта, владели Собственностью, которую желала приобрести компания «Table Deals». Если данный вид собственности не был выставлен на продажу, то, согласно имеющимся инструкциям, представители фирмы должны были постоянно работать с указанными одиннадцатью агентствами, так как политика фирмы заключалась в том, что «следует