столице Российской Федерации Москве и вокруг Москвы.
Группировки РОП используют предприятия на территории бывшего Советского Союза, Восточной и Западной Европы и США в качестве прикрытия для отмывания прибылей от незаконных видов деятельности и ведения торговли товарами в СНГ. Такая торговля, насквозь пронизанная коррупцией, приносит высокие доходы с помощью вымогательства, взяточничества, подкупа должностных лиц, сбора денег на 'защиту', после угроз применения насилия в отношении опекаемых или конкурентов.
Верхним эшелоном преступных группировок является не обладающая жесткой организацией ассоциация, в которую входит от 50 до 200 выходцев из бывшего Советского Союза. Эти преступники именуются 'ворами в законе'. Они часто выступают в роли третейских судей в спорах между группировками и берут определенный процент за услуги. Власть конкретного 'вора в законе' зависит от численности и эффективности деятельности его группировки. Иваньков является одним из наиболее влиятельных 'воров в законе'.
Согласно сведениям российских правоохранительных органов, Иваньков сформировал преступную группировку в 1980 году. Первоначально он и его люди использовали поддельные документы сотрудников милиции для того, чтобы проводить обыски в квартирах богатых граждан и похищать деньги и другие ценности. За совершение этих преступлений Иваньков был осужден и приговорен к 14 годам тюрьмы. По информации МВД Российской федерации, сообщники добились того, чтобы срок его наказания был сокращен. Его освободили в 1991 году после того, как он отсидел только 10 лет.
После освобождения Иваньков находился под надзором московской милиции. Согласно российскому законодательству он нарушил условия надзора. Был выдан ордер на его арест, и в настоящее время Иваньков разыскивается российскими правоохранительными органами.
Освободившись из тюрьмы, Иваньков начал создавать и укреплять свои преступные контакты в Соединенных Штатах. В январе 1993 года МВД сообщило ФБР, что он въехал в США для того, чтобы управлять и контролировать деятельность РОП. Изучение документов Службы иммиграции и натурализации показало, что Иваньков въехал в США в 1992 г. по бизнес-визе, полученной обманным путем, поскольку он скрыл факт своей судимости в России. Срок визы Иванькова в настоящее время истек. С момента его прибытия в страну другие агенты ФБР наблюдали за встречами Иванькова с известными членами РОП, проходившими обычно в районе Брайтон-Бич Бруклина. Получена копия водительского удостоверения, выданного штатом Колорадо на имя 'Вячеслав Иваньков', где Денвер указан как место проживания. Кроме того, документы на сотовый телефон свидетельствуют, что в марте 1995 года Иваньков пользовался им, находясь в районе Денвера'.
Характеристика 'русской мафии', представленная агентами ФБР, грешит схематичностью и условностью оценок. Есть в ней и очевидные ошибки. Но заметны они лишь тем, кто знает Россию изнутри и занимается проблемой организованной преступности профессионально. Что касается добросовестности, то здесь фэбээровцев упрекнуть не в чем. Их методы рациональны, надежны и напоминают действия опытного тяжеловеса, почувствовавшего возможность близкой победы.
Не менее эффектно были представлены результаты допросов потерпевших. Судья и присяжные могли убедиться в реальности угроз вымогателей, для чего агенты ФБР озвучили соответствующие фонограммы. Убедить членов суда было нелегко, так как никто из обвиняемых не называл ничего конкретного во время телефонных переговоров. И все же Макналти и его коллеги, потратив сотни часов на прослушивание аудиокассет с записями и изучив десятки томов с донесениями службы наружного наблюдения, сумели по крохам собрать впечатляющие улики и, выстроив их в наиболее выгодном порядке, продемонстрировали суду.
По версии жертв вымогательства, впервые к ним обратились с требованием отдать деньги в 1994 году, вскоре после неожиданной смерти Рачука. Садыков, Коростышевский и Топко предложили, чтобы Волков и Волошин вернули им 60 процентов кредита, обещая в этом случае гарантию снятия любых проблем. Денег они не получили и позже сделали новый 'заход'.
21 февраля 1995 года Волкову позвонил Коростышевский и сказал, что нужно встретиться по очень важному вопросу. Свидание назначили в офисе 'Саммита' в Манхэттене в 17.30. Несмотря на достигнутую договоренность, Коростышевский позже снова позвонил, чтобы подтвердить намерения Волкова. Это показалось подозрительным, и Волков с Волошиным решили не идти на контакт, если Коростышевский явится не один. Они пришли к месту встречи чуть раньше и наблюдали за входом в офис 'Саммита' из магазина напротив.
В назначенный час в офис вошли четверо. Кроме Садыкова и Коростышевского, были Иваньков и неизвестный мужчина. Причем Иванькова Волков и Волошин узнали по фотографии в газетах. В отличие от американцев они были наслышаны о Япончике, хорошо понимали, что сулит им такая встреча, и из своего убежища решили не выходить. Приятели не стали искушать судьбу и вместе с семьями уехали во Флориду.
С момента, когда к делу подключился Иваньков, ФБР стало прослушивать его переговоры по сотовому телефону. Как расценили агенты спецслужбы: 'результаты прослушивания свидетельствуют о точности информации, сообщенной Волковым и Волошиным, а также подтверждают участие Иванькова и других обвиняемых в вымогательстве у компании 'Саммит'.
Дальнейшие события разворачиваются все более неблагоприятно для потерпевших и вполне подтверждают худшие опасения Волкова. Он заявил агентам ФБР, что не сомневается в реальности угроз. Если Иваньков не получит денег, то с Волковым или с членами его семьи может произойти несчастье. 21 апреля ФБР перехватило еще один разговор Иванькова и Садыкова. В частности, там прозвучали слова, которые спецагенты увязали с последовавшим вскоре трагическим происшествием в Москве - при невыясненных обстоятельствах погиб отец Волошина.
Тело отца Волошина со следами жестоких побоев было обнаружено в Москве около железнодорожного полотна вблизи платформы. Причину смерти судмедэксперты установили: Василий Волошин умер от полученных телесных повреждений. Но кто избил пожилого человека, выяснить так и не смогли… Волошин-младший собрался на похороны отца, а Волков сообщил агентам ФБР, что едет с семьей в Майами.
Из материалов обвинения, собранных спецагентом ФБР Л. Макналти:
'Во время разговора, состоявшегося 1 мая 1995 года, Абелис называл Иванькова 'дедом'. Мой опыт и подготовка позволяют сделать вывод, что это слово свидетельствует об уважении и означает то, что собеседник подчиняется Иванькову. Беседа шла о ходе вымогательства у 'Саммита':
Иваньков: Эти люди, с которыми мы должны окончательно разобраться, они тоже в Майами?
Абелис: Да. Один из них в Майами, а другой уехал в Москву. Его отца убили.
Чуть позже Иванькову позвонил Садыков. Они обсуждали смерть отца Волошина в Москве и свои дальнейшие сведения в отношении 'Саммита':
Иваньков: Я только что разговаривал по телефону, так что завтра мы должны встретиться. Ситуация такая: один из этих типов… ну, они все знают и все такое, он сейчас в Майами.
С ад ы к о в: Да.
Иваньков: Да, с ним связались и все такое. Чтобы встретиться с ним, нужно поехать. Другой отправился в Москву, у него отец умер. Мы считаем, что нам надо будет поехать в Майами, чтобы встретиться с ним.
С ад ы к о в: В Майами? Вы так считаете?
Иваньков: Однако сначала я не мог кое с кем встретиться. Они постоянно были на телефоне, все были заняты. Но у меня не было времени ждать, потому что у меня тут полно людей и много дел. Так что я назначил точную встречу с ними на завтра. Я не хотел постоянно быть на телефоне. Меня тянут во все стороны.
С а д ы к о в: Да.
Иваньков: Так что у нас есть многое, мы знаем то и это, и мы знаем, кто контактирует с уехавшим в Москву.
С а д ы к о в: Ага.
Иваньков: Ну, наши… это…
С а д ы к о в: Это - Волошин.
Иваньков: Все это не важно. И не надо называть имен по телефону, ничего. Они поняли, что дело
