переводами «туда и сюда». Обычно деньги сначала попадают на счет какой-то иностранной «липовой» фирмы. Эта иностранная «липовая» фирма оплачивает затем этими деньгами счета другой «липовой» фирмы в Германии. Но эти счета фальшивы, оплата проводится за не предоставленные услуги. Немецкая фирма делает на этом гигантские прибыли, за которые в полном соответствии с законом уплачивает налоги. Эти легальные после оплаты положенных налогов «липовой» фирмы затем без всяких проблем могут включаться в экономический кругооборот: в конце отмывочного конвейера выходят чистые, «белые» деньги. Отмывщики денег очень любят и аукционы. Их преимущество — анонимность со стороны покупателя. Покупатель не должен появляться лично: он может участвовать в аукционе по телефону или через подставное лицо. Высокие проценты дают покупателю соответственные бумаги с начисленными процентами, которые могут считаться сертификатами. Путь капитала при этом проследить почти нельзя. Для владельцев казино и игровых салонов отмывка черных денег тоже не представляет трудности. Хотя их заведения обычно пусты, прибыли там немалые — благодаря фиктивным игрокам. Поэтому БНД необходимо еще за границей выведывать денежные потоки, которые направляются из криминальной среды в Германию для отмывки, чтобы во время информировать об этом Федеральное правительство.
В 1992 году внимание привлек эффектный успех нескольких следственных органов, когда, в первую очередь, были подвергнуты проверке колумбийские банки, и в США. Колумбии, Италии и Испании было заморожено более 500 банковских счетов. В отчете об отмывке денег государственного министра Шмидбауэра за 31 марта 1993 года сказано: «К более 200 арестованным лицам относится и колумбиец Родриго Полания Камарго. Он — служащий колумбийского ведомства по надзору за банками, специализировавшийся на изучении отмывки денег, который проводил семинары на тему отмывки денег и почти уже был принят в качестве участника в проводимый правительством раунд экспертов по проблемам борьбы с отмывкой денег. Полания ответственен и за распределение взяток для колумбийских военных.»
Такие события — не единичны. Перевод денег туда и обратно осложняет, а во многих случаях делает совсем невозможной слежку за отмывкой денег. В отчете Шмидбауэра говорится: «Подобные всемирные связи все сильнее осложняют разведку организованной экономической преступности. Так расследования итальянских властей по делу занимавшегося отмывкой денег Джузеппе Лоттуси показали, что для оплаты наличными за 600 кг кокаина из Колумбии наличные деньги грузовиком доставлялись в Милан, а оттуда — в Швейцарию. Там деньги попадали сперва на депонент, а затем использовались для сделок на бирже и в сфере недвижимости. Для этой операции Лоттуси, как в Италии, так и на английских островах в Ла-Манше и в Люксембурге основал несколько подставных фирм. В конце концов, прибыли по переводу поступали финансовой компании в Лос-Анджелес, а оттуда переводились на счета в Панаму.»
Денежные суммы часто переводятся с помощью электронной банковской системы на меняющиеся номерные счета в страны со строго соблюдаемой банковской тайной. В отчете Шмидбауэра написано: «Единичные трансферты нелегальных денег смешиваются с вполне легальными, которые во множестве осуществляются банками всего мира. Только на валютном рынке электронным путем, то есть, простым нажатием кнопки, во всем мире обращается за час col1¦0¦ (один биллион) долларов.»
Заработанный криминальным путем капитал после сокрытия своего происхождения так возвращается в легальную экономику, что создается впечатление, что он возник вполне законно в результате вполне поддающейся проверке деятельности. Только во Франкфурте-на-Майне ежегодно на наркоторговле зарабатывают более 100 миллионов марок. Но полиция лишь в редких случаях при расследовании дел, связанных с наркотиками натыкается на обстоятельства, подтверждающие отмывку денег. Во время расследования против действовавшего во Франкфурте марокканского дилера в 1994 году полиция выяснила, что за последние три года в Марокко с франкфуртских почт было переведено более одного миллиона марок. Но за отмывку денег — которая наказывается тюремным заключением сроком до пяти лет — марокканца можно было бы посадить только, если бы он действовал через подставное лицо. В иных случаях отмывка преступных прибылей остается безнаказанной.
Журнал «Фокус» сообщил о другом случае. В октябре 1994 года однажды утром два человека решили положить в сейф одного маленького банка в городе Ларе много пачек денег. Служащие шварцвальдского банка насчитали 200 тысяч долларов, все — в мелких купюрах. Оба клиента, показавшие российские паспорта, утверждали, что они хотят депонировать деньги только на маленький срок. Когда после обеда они снова появились с 600 тысячами марок, их поджидала полиция. Русские утверждали, что заработали эти деньги на экспорте автомобилей. Никакие преступления им не смогли инкриминировать. «Хотя это вопиющее дело!», — как разочарованно рассказывал один из сыщиков, обе темные личности были освобождены, а деньги, по решению судьи, были им возвращены. Такие разочарования — повседневная практика в полиции. Банки заявили по подозрению об отмывке денег в 1993 году примерно в 1100 случаях. Но за это же время было уличено только два преступника. Это злит банки и расстраивает полицейских.
Гангстеры постоянно на шаг опережают своих преследователей. Иногда они используют маленькую незаметную почту в районе Санкт-Георг в Гамбурге для перевода миллионов в Турцию. Иногда полицейским бросаются в глаза огромные суммы, которые турки, выполняющие сезонные работы по сбору фруктов в фруктовых садах «Старая земля» под Гамбургом, посылают на берега Босфора. Итальянская мафия часто проводит свои уголовные заработки через бухгалтерию подконтрольных ей пиццерий, которые она ради этого и держит. В отчете разместившейся в Париже специальной группы по борьбе с отмывкой денег «Financial Action Task Force on Money Laundering» (FATF) сказано, что нет никакого сомнения в том, что «отмыватели денег чувствуют очень большой интерес к немецкой банковской системе, к стабильности и к роли немецкой марки на международных финансовых рынках.»
Репортеры телекомпании ARD в 1994 году доказали, что несмотря на закон об отмывке денег в Германии до сих пор нелегальные деньги, заработанные на наркоторговле, сделках с оружием, похищениях людей, шантаже или уклонении от налогов, можно без особого риска переводить на законные счета и отмывать «добела». Банки вовсе не волнует, если речь идет о зарегистрированных, то есть однозначно полученных криминальным путем деньгах. Руководители филиалов респектабельных немецких банков, к которым журналисты обращались через посредников, высказывали свою полную готовность, поменять большие суммы в итальянских лирах, полученные из неизвестных источников, на марки, не проводя ни каких требуемых по закону расследований о происхождении денег. А один берлинский политик, по данным ARD, спросил команду (замаскированных) журналистов, можно ли так же тайно поменять на марки деньги из сомнительных российских и украинских источников. Одна часть находилась уже в Германии, другая еще в России, а остаток — в Швейцарии.
Чтобы отмыватели денег не опережали в будущем ни на один шаг немецких законодателей и следственные органы, нужно в большей степени задействовать располагающую сетью хорошо оснащенных иностранных резидентур БНД, в сотрудничестве с Федеральным ведомством уголовной полиции, для предварительной разведки уголовных приемов отмывателей преступных доходов.
Международное сообщество должно позаботиться о том, чтобы эта деятельность уголовников становилась все менее выгодной. В 1993 году государственный министр Шмидбауэр сообщал: «Если, например, большие концерны в своем законном бизнесе зарабатывают лишь 2 марки прибыли на 100 марках оборота, то это соотношение между прибылью и оборотом у преступных холдингов выше в 25 раз. Это сравнение становится тем более важным, что вступление в легальные отрасли экономики для этих групп с помощью заработанных на преступлениях гигантских прибылей становится все более легким. Здесь они быстро получают возможность вытеснять конкурентов из определенных сегментов рынка, пользуясь, среди прочего, демпингом цен, и подвергая их разрушительным условиям экономического соревнования. С усилением их экономической мощи увеличивается и их политическое влияние.» Точнее, чем этот вовсе не фантастический сценарий, описать опасность, с которой должны бороться Федеральная разведывательная служба и Федеральное ведомство уголовной полиции, просто невозможно. Никто не может сегодня с уверенностью сказать, сколько денег организованная преступность уже «отмыла» в Германии и вложила их здесь в форме, к примеру, акций. Специалисты придерживаются мнения, что внезапный уход миллиардных инвестиций этих группировок может парализовать целые отрасли немецкой промышленности.
Иностранный экстремизм
