психологические и физиологические системы организма для его нормального функционирования. При внезапном и резком нарушении психологического равновесия, которое может повлечь за собой разрушение системы в целом, во избежание этого разрушения мобилизуются все необходимые ресурсы организма, и первым из них для поддержания «статус кво» является отрицание. Если человек отказывается признать стрессовый фактор, будь то на эмоциональном или сознательном уровне, то у него(нее) нет мотивации для изменения своего поведения, что может понадобиться для приспособления к новым реальностям. Отрицание может проявляться в самых различных поведенческих моментах: озадаченности или оторопи; отказе верить предоставленной информации; настаивании на том, что это всего лишь ошибка; непонимании того, что было сказано. Подобные реакции «отрицания» выступают в качестве «шоковых поглотителей» и уменьшают воздействие на организм внезапных травм. Отрицание мошенничества дает преступнику время для подмены, уничтожения или сокрытия важных документов и улик. Это вызывает потерю времени, которое может быть потрачено на нейтрализацию свидетелей или введение их в заблуждение, а также на устранение ценных документальных доказательств. Когда первая стадия — отрицания — не может уже больше продолжаться, оно заменяется ощущениями злости, ярости и негодования. С человеком на стадия злости общаться очень трудно, так как эта его злость распространяется на все окружение, чаще всего почти случайным образом. Злость обычно возникает оттого, что провалились попытки вернуть себе прежнее психологическое состояние, которое перешло в стадию фрустрации. Эта злость, бывает, охватывает не только подозреваемого, но и его друзей, родственников и коллег. Иногда злость направлена внутрь, превращаясь постепенно в чувство вины. Ощущение злости часто вызывает у руководителей и других лиц неприязненное, вплоть до враждебного, отношение к аудиторам и следователям, так что следуют обвинения их в жестоком и бесчувственном отношении. Подобная реакция ненамного отличается от поведения древних греков, убивавших гонцов, доставивших плохие вести. 275 Расследованиемошенничества Для разрешения вопросов о мошенничестве стадия злости представляет определенную опасность. Находясь в состоянии злости, руководители могут беспричинно третировать подчиненных и других сотрудников, могут даже их уволить. Обозленный директор одного из кафе системы быстрого питания, подозревая одного из работников в воровстве, прямо перед клиентами надел на него наручники и выбросил из кафе. Этот работник подал на директора в суд и был признан невиновным, в результате чего директору пришлось выложить 250000 долларов в качестве возмещения морального ущерба. В иных обстоятельствах последствия подобной реакции злости у потерпевших позволяют иногда преступникам законно получить средства, намного превосходящие похищенные ими. Стадия самооправдания является попыткой оправдать мошеннические действия и/или уменьшить степень своей вины. Находясь на этой стадии, руководители часто пытаются понять, почему было совершено данное преступление, и иногда находят, что мотивация мошенника отнюдь не так уж плоха. При этом руководители часто чувствуют, что аферист совсем не такой уж плохой человек, что была сделана ошибка и что, может, надо дать подозреваемому еще один шанс. Опросы на стадии самооправдания часто не дают объективных результатов и иногда даже могут повредить выяснению истины. Показания, полученные на этой стадии, могут привести к их несостоятельности в суде именно из- за большого количества слабых звеньев. Стадия самооправдания – это последняя попытка организма вернуть себе прежнюю психологическую устойчивость. По мере провала очередных попыток решить возникшую проблему, надежды все уменьшаются. Руководители сталкиваются с угрозой эмоционального взрыва или травм. При воздействии эмоциональной травмы появляются симптомы депрессии: подавленное настроение, утрата интереса к происходящему. Точно так же, как и стадии отрицания, злости и самооправдания, депрессия является нормальной реакцией на попытки организма психологически перестроиться. На этой стадии руководители и менеджеры уже не могут больше отрицать или оправдывать акт мошенничества. На смену злости приходит ощущение потери и разочарования, а иногда и чувство стыда за то, что подобное могло произойти в их фирме или организации. На стадии депрессии руководители могут 276 ________Формырасследования,базирующиесянаопросах стать отчужденными и не выражать готовности к сотрудничеству. Это может проявляться в нежелании сообщать ту или иную информацию, помогать следствию. Опросы на этой стадии могут быть менее продуктивными, чем на следующей ста-, дии — стадии смирения. Поэтому следователям по делам о мошенничестве всегда следует иметь в виду душевное состояние потенциальных свидетелей. Нормальные люди не могут бесконечно пребывать в состоянии депрессии. Через некоторое время для приспособления к вновь возникшей ситуации они начинают пробовать новые модели поведения. После мелких афер с небольшим ущербом подобное приспособление требует очень незначительных психологических усилий. При крупных же аферах с огромным ущербом (таких, как растраты на крупные суммы, потеря заказчиков, шумиха в газетах, возможность оказаться на скамье подсудимых) у некоторых людей при их попытках найти новое психологическое равновесие вся эта последовательность реакций может или несколько раз повторяться, или же они могут долго метаться с одной стадии на другую и обратно. Так или иначе, но рано или поздно они придут к стадии, где нет места злости или депрессии – скорее, они будут реалистично относиться к происшедшему. Смирение с неизбежным — этап совсем не счастливый; это признание свершившегося факта и желание решить эту проблему раз и навсегда, двигаться вперед. Эта стадия часто обусловлена знанием имевших место фактов, включая знание мотивов действий преступника. Именно в этой стадии опросы наиболее эффективны, а свидетели наиболее расположены помогать следствию. Для иллюстрации подобных реакций в конкретном деле о мошенничестве вернемся еще раз к случаю, описанному в главе 7. В данном случае речь идет об афере начальника транспортного цеха крупной оптово-розничной базы, присвоившего более 5000 долларов. Этот начальник отвечал за все происходящее во вверенном ему подразделении и вел отчетность по наличным деньгам, получаемым от клиентов (обычно от 25 до 500 долларов), которые расплачивались наличными при получении заказа. Установленные правила требовали от него, чтобы он выдавал клиентам приходные ордера, учитываемые в специальной книге выполненных заказов. Записи с 277 Расследованиемошенничества реквизитами каждого такого ордера затем должны были сравниваться в бухгалтерии с реальной наличностью, и тем самым операции считались закрытыми. В течение примерно одного года этот начальник похищал у своей базы небольшие суммы денег. Свои действия он пытался скрыть путем специальных отметок в графе о предоставленных скидках (типа «занесено не в ту графу», «в счет предыдущей переплаты» или «получено ошибочно»). При этом количество денег в бухгалтерии сходилось (с учетом этих поправок), и операции закрывались. Подобные пометки не сопровождались подписью второго лица, и в бухгалтерии не задавали никаких вопросов по поводу тех или иных скидок, предоставленных этим начальником транспортного отдела. Вначале этот жулик проделывал лишь две-три подобные операции в неделю на общую сумму около 100 долларов. Через несколько месяцев он уже довел эту сумму до 300 долларов в неделю, а для того, чтобы в бухгалтерии ни о чем не догадались, небольшие скидки стали перемежаться более крупными. Эта афера вышла на поверхность, когда наш начальник транспортного цеха случайно выписал счет
