Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса

В ходе основной части добывается наиболее существенная информация. Здесь даются ответы на поставленные вопросы, детально обсуждаются те или иные факты. Порядок вопросов в ходе основной части беседы может быть различным. Согласно одной из методик, обсуждение проблемы проходит в хронологической последовательности. Другая методика заключается в обсуждении сначала общих вопросов, а потом — частных. Третья подразумевает задавание вопросов относительно имеющихся документов. Опрос не должен заканчиваться прежде, чем следователь исчерпает все возможности для получения максимально полной информации относительно того, кто, почему, каким образом, когда, где и что именно совершил.
В заключительной части опроса следователь благодарит опрашиваемого за сотрудничество. Каждая заключительная часть беседы должна включать в себя вопросы типа:
•  Можете ли вы мне еще что-либо сообщить или добавить.
•  Не забыл ли я еще о чем-то вас спросить.
•  Есть ли у вас предложения по поводу того, с кем мне еще следует поговорить.
Обязательно заканчивайте каждый опрос как можно вежливее – может быть, вам придется еще раз беседовать с этим человеком.
Следователи часто совершают две наиболее распространенные ошибки. Первая из них касается недостаточного планирования беседы до опроса, а вторая – слишком сильного нажима на опрашиваемого.
285

Расследованиемошенничества
ДОПРОСЫ (ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ДОПРОСЫ, ОЧНЫЕ СТАВКИ) ____________________________
В ходе допросов разного типа подозреваемым или недружелюбно настроенным свидетелям задаются вопросы в целях получения таких доказательств, которые нельзя получить другими способами. Одной из целей допроса может быть предоставление подозреваемому возможности добровольно сообщить некоторые факты и/или получить от него признание в совершении преступления с соблюдением всех юридических норм. Перекрестные допросы и очные ставки могут также оказаться полезными для сбора доказательств и нейтрализации или опровержения доводов подозреваемого. Обычно перекрестные допросы и очные ставки не проводятся до тех пор, пока не будут завершены все другие следственные действия или пока не станет ясно, что те или иные доказательства могут быть получены только от самого подозреваемого. Как мы знаем, следствие должно вестись от периферии к центру, и подозреваемый допрашивается в самую последнюю очередь. В прим. 13-1 мы наглядно показываем, как должно проводиться расследование при подозрении на получение взятки или «вознаграждения».
ПРИМ. 13-1
Ход расследования при получении взятки

1—проверкаданныхокадрахи документацииданнойфирмы(например,ордеров- заказовна поставку).
2—опросбывшихсотрудников илипоставщиков,которымне удалосьзаключитьконтракт.
3—изучениеопубликованных данных,ведениенаблюдения илислежки.
4—опросклиентов,сотрудников даннойфирмыит.п.
5—допросподозреваемого.
286

________________Формырасследования,базирующиесянаопросах

Для того чтобы признание подозреваемого имело юридическую силу, оно должно быть сделано добровольно. Это означает, что подозреваемый должен иметь возможность закончить беседу и уйти, когда сам того захочет. Допросы должны проходить под тщательным контролем следователя. Обычно они проводятся внезапно, причем или на нейтральной территории, или в рабочем кабинете следователя. При допросе должна быть обеспечена его конфиденциальность, следует обеспечить максимальную уединенность, а уходу подозреваемого не должны препятствовать никакие барьеры или запоры.
Тактика допроса
Тактика перекрестного допроса и очных ставок значительно отличается от той, которая используется при опросе дружественно или нейтрально настроенных свидетелей. Хотя вводная часть проводится аналогично (в это время происходит сверка анкетных данных и уяснение существа дела), основная часть отличается весьма существенно. В большинстве случаев следователям чаще удается получить признание подозреваемого при его непосредственном допросе, чем пытаясь выдавить из него подробности в ходе предварительной беседы. При этом следователь должен ясно изложить имеющиеся улики и доказательства, свидетельствующие о том, что собеседник является главным подозреваемым. Все его попытки отрицать свою вину и увести следствие в сторону должны жестко пресекаться, цель здесь — получить хотя бы частичное признание. Подобное частичное признание в ходе допроса можно успешно использовать для последующего постепенного достижения полного признания.
Хороший следователь прекрасно осознает, что при очных ставках и перекрестных допросах между ним и подозреваемыми стоит непреодолимая стена из их ощущений вины и страха от возможных последствий, ощущения безвыходности положения. Эту стену можно преодолеть –и тем самым добиться признания — путем уменьшения в глазах подозреваемого тяжести его преступления и проявлением к нему максимальной симпатии и участия. Уменьшить кажущуюся тяжесть преступления можно высказываниями типа «я могу понять, почему кто-то мог совершить подобное» или «испытывая такое давление, любой бы совершил то же самое». Симпатию и участие можно проявить словами: «Я хотел бы вам помочь» или «Я сделаю все, чтобы смягчить последствия».
287

Расследованиемошенничества
Собственноручно подписанное признание
Независимо от того, допрашивается ли свидетель или подозреваемый, бланк для признания должен быть подготовлен заранее. Подписанное им собственноручно признание должно быть удостоверено, по крайней мере, двумя свидетелями и содержать фразу, что данное признание сделано по доброй воле, без угроз или иного давления со стороны следователя.
Образец подобного признания приведен в прим. 13-2.
ПРИМ. 13-2
Образец собственноручно подписанного признания _______
Я, Джейн Смит, по доброй воле и без оказания на меня давления настоящим делаю следующее заявление Кейту Кертису и Джулии Мак-Элви, которые представились мне в качестве представителей службы безопасности (штатных аудиторов) компании «Madison Meats». Для получения данного признания ими не были применены угрозы или какие-либо посулы.
Мне было сообщено, что проводится опрос сотрудников на предмет выяснения того, получала ли я за время работы менеджером компании «Madison Meats» незаконные вознаграждения. Мне было также сообщено, что я являюсь основной подозреваемой и имеются основания полагать, что мои действия могут образовывать состав уголовного преступления; мне было также сообщено, что я имею право на услуги