В последний год, однако, в ничем не примечательной жизни Гарри Брауна произошли кое-какие перемены. Ему стало катастрофически не хватать денег, а для Гарри сама мысль поделиться с кем-то своими проблемами была невыносимой. Эта перемена изменила и его отношение к фирме, где он работал. На этом первом этапе он просто представлял собой элемент повышенного риска. Однажды утром Гарри пришел на работу и увидел на столе сумку с депозитным вкладом. Он сразу же понял, что клерк, работавший в ночную смену, просто забыл убрать эту сумку в сейф. По прежнему опыту он знал, что в сумке должно быть где-то от двух до трех тысяч долларов. За эти несколько минут им овладела шальная мысль – ведь эти деньги могли полностью решить все его проблемы. К несчастью для Гарри Брауна, он находился в ситуации, когда все признаки свидетельствовали против него: у него была возможность и, вместе с тем, он верил, что преступле- 294 __________Формырасследования,базирующиесянаопросах ние удастся скрыть. Именно в данный период времени Гарри находился под давлением внешних обстоятельств. Готовое решение всех проблем, лежавшее на расстоянии вытянутой руки, подавило все страхи о последствиях того, что он собирался совершить. Гарри мог оправдать свой поступок. Его сознание, своего рода встроенная система торможения, заставлявшая его всю жизнь быть честным, дала сбой. Он мог украсть эту сумку и спрятать там, где найти ее никто не мог, а он позже изъял бы ее оттуда. Начиная с этого момента Гарри Браун перестал быть прежним человеком, полностью изменилась манера его поведения. После совершения своего преступления Гарри стал испытывать ощущения страха и вины. Составной частью ментального опыта является психологическое ощущение. Страх и чувство вины находят свое выражение в очень неприятных ощущениях. Медики эти неприятные ощущения называют стрессом. Продолжающийся длительное время стресс может сказаться на всем организме человека. Гарри Браун, весь охваченный чувствами вины и страха, стал жертвой сильного стресса, но, как и у любого человеческого существа, у него были определенные психологические средства борьбы с этим стрессом, заставившие сработать защитные механизмы его организма. Обсужденные в этой главе защитные механизмы являются наиболее типичными средствами борьбы со стрессом. Ведя следствие, вы должны уметь распознавать и понимать причины и следствия срабатывания таких защитных механизмов. КОММЕНТАРИИ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ__________ Проведение опросов и допросов — это наиболее часто встречающиеся способы ведения расследования. Среди многочисленных книг, посвященных этой проблематике, одной из лучших, на наш взгляд, является «Допрос и получение признания в ведении уголовных дел» (Criminal Interrogation and Confessions), написанная Фредом Инбау и Джоном Рейдом. Ее авторы являются спонсорами курсов следователей в Чикаго (John E. Reid & Associates School of Interviewing). Нужно также отметить, что Ассоциация следователей по делам о мошенничестве, резиденция которой находится в Остине, штат Техас, устраива- 295 Расследованиемошенничества ет многочисленные семинары по методике ведения опросов и допросов. В этой главе мы затронули лишь поверхностный слой этой сложнейшей проблематики. Если вы серьезно относитесь к вопросам расследования мошенничества, то для того, чтобы стать квалифицированным следователем, вам предстоит тяжелый труд. Мало прочесть одну-две пусть даже прекрасные книги, необходимо воспользоваться любой возможностью для практической подготовки в ходе подобных семинаров. Именно благодаря прекрасным следовательским навыкам ведения опросов и допросов были раскрыты многие случаи мошенничества, получены признание подозреваемых и обеспечено возмещение ими нанесенного ущерба. Однако вместе с тем из-за ошибок следователей в ходе опросов и допросов многие случаи так и остались нераскрытыми. Свои навыки слушать и наблюдать, необходимые для опросов людей при расследовании мошенничества, можно совершенствовать и на специальных курсах по подготовке профконсультантов. Глава 14 Завершение расследования Отчет по делу о мошенничестве Расследование дел о мошенничестве при малейшей возможности должно заканчиваться получением от подозреваемого собственноручно подписанного признания своей вины и тщательным подсчетом размеров нанесенного им ущерба. Эти материалы, а также все применявшиеся в данном случае следственные методы, рассмотренные нами в предыдущих четырех главах, должны быть самым тщательным образом задокументированы – так, чтобы на их основании было возможным предпринять любые дальнейшие меры, будь то возбуждение гражданского или уголовного дела или иные способы преследования преступника. У многих американских организаций, таких, как Американское общество дипломированных бухгалтеров (AIGPA), Институт внутрифирменного аудита (ПА), Американское объединение служб безопасности предприятий (ASIS) и Национальная ассоциация дипломированных следователей по делам о мошенничестве (NAGFE), имеются свои собственные рекомендации относительно составления заключительного отчета по расследуемому делу. В качестве примера можно привести следующий отрывок из рекомендаций Института внутрифирменного аудита. На завершающей стадии выявления мошенничества желательно составить докладную записку или отчет. В этом документе следует отразить выводы штатного аудитора фирмы (или представителя службы безопасности) относительно того, имеется ли достаточная информация для начала расследования. В нем также нужно перечислить все факты, на основе которых было принято данное решение. Итоговый отчет (в письменной форме) должен быть представлен после завершения расследования. В него должны 297 Расследованиемошенничества быть включены все выявленные факты, выводы, рекомендации и меры, необходимые для выправления положения. В отчете службы внутрифирменного аудита следует перечислить все существенные факты относительно того, кто, что именно, где, когда, каким образом и почему совершил. В нем должны также присутствовать рекомендации по усилению внутрифирменного контроля – в целях уменьшения возможностей для повторений подобных случаев в будущем. Структура подобного отчета не предусматривает рекомендаций по возможным дисциплинарным и другим мерам касательно подозреваемых в мошеннической или другой незаконной деятельности, даже если в ходе расследования были получены неопровержимые улики. Вместе с тем руководитель службы внутрифирменной безопасности или данный аудитор (обычно руководитель подразделения внутрифирменного аудита) в большинстве случаев принимает участие в процессе принятия решения относительно этих возможных дисциплинарных или иных мер, внося свои предложения. При составлении заключительного отчета следует обратить особое внимание на то, чтобы общий его тон не был бы ни обвинительным, ни оправдывающим. Даже если в ходе расследования были получены письменные заявления о признании вины в совершении данного деяния или в соучастии в нем, эти документы не могут являться доказательствами до их признания таковыми в ходе судебного заседания. Это относится даже к тем случаям, когда руководство на основе письменного признания предпринимает меры
