Завершениерасследования Личная карточка сотрудника Дата приема Номер карточки на работу: 07.01.1985 социального обеспечения: Имя: Стилен, Айвен Бен 999-06-2828 Дата рождения: 05.08.1956 Адрес в момент приема на работу: 1156 North Ocean Boulevard Orem, UT 84057 С кем держать связь в случае Степень родства: тесть чрезвычайных обстоятельств: (999) 555 -7974 Джеймс Клинтон, 1145, North 8000 West Orem, UT 84057 Предыдущие места работы: «Рокуэлл Лабораториз» Должность: торговый агент 66 Market Street Начальник: Джефф Коул St.Louis, МО 63101 Период работы: 1980-1984 Причина ухода: желание быть ближе к семье, прож. в штате Юта Университет «Этике» Должность: курьер Provo, UT 85926 Начальник: Джозеф Старке Зав. отделом обработки корреспонденции Период работы: 1977-1980 Причина ухода: окончание университета Этике и поступление на работу в Сент-Луисе Причина ухода: Дополнительная существенная информация IvanBenSteelin 1-7-85___________________ Подпись Дата Только для сведения администрации Проверка данных: не проводилась Другие сведения: отсутствуют с 1-2-93 307 Расследованиемошенничества Запросы сторонних организаций Дата распечатки: 2 января 1993 г. Сотрудник: Айвен Бен Стилен Код: 528062828 Дата Какая организация Подразде- Предмет запрашивает ление запроса 2/2/88 2/4/88 2/12/88 2/16/88 Первый нац. банк Второй нац. банк Третий нац. банк Отдел ссуд Подтверждение работы Не указано Подтверждение работы Отдел ссуд Подтверждение работы Четвертый нац. банк Отдел ссуд Подтверждение работы 308 I Завершениерасследования ТаЫе IDealsInc. Кому: ОВАСП 030369 От: Скотт Р. Баллох Дата: 4 января 1993 г. Относительно: Айвен Бен Стилен По вопросу: Результаты анализа избирательных списков и сведений о браке Избирательные списки: Избирательные списки проверялись 4 января 1993 г. в целях проверки данных, имевшихся в личной карточке Айвена Бена Стилена. Эти списки подвердили, что Стилен проживает по адресу 1156 North Ocean Boulevard, Orem, Unah, 84057. Номер карточки социального обеспечения, номер телефона и дата рождения совпадают со сведениями, имеющимися в отделе кадров компании «ТаЫе Deals». Свидетельство о браке: Данные относительно свидетельства о браке мистера Стилена были проверены 4 января 1993 г. в канцелярии секретаря округа Мур. Айвен Бен Стилен женился на Кларе Клинтон 1 июля 1977 г. Документы свидетельствуют, что до этого ни мистер Стилен, ни его жена в браке не состояли. Согласно документам, родители жены мистера Стилена, Джеймс и Дженнифер Клин-ток, проживают по адресу 1145, North 8000 West, Orem, Uta –тому же, по которому проживал Айвен Бен Стилен во время его поступления на работу в компанию «ТаЫе Deals». 309 Расследованиемошенничества Table DealsInc. Кому: ОВАСП 030369 *~u f~ Т«» Т-Ч От: Скотт Р. Баллох Дата: 5 января 1993 г. Относительно: Айвен Бен Стилен По вопросу: Результаты анализа документов в канцелярии секретаря штата Посещение канцелярии секретаря штата было осуществлено 5 января 1993 г. в целях анализа: • Данных о наличии лицензии на предпринимательскую деятельность. • Сведений из Единого коммерческого кодекса. Лицензия на предпринимательскую деятельность Представленные данные не дают никаких оснований считать, что Стилен когда-либо получал в штате Юта лицензию на ведение предпринимательской деятельности. Поиск в общенациональной компьютерной базе данных Прентис-Холла также не подтверждает получение им подобной лицензии и в других штатах США. Данные из Единого коммерческого кодекса По сведениям Единого коммерческого кодекса, Айвен Бен Стилен, 999-06-28,1156 North Octan Boulevard, Orem, Utah • 12 ноября 1988 г. приобрел катер в фирме «Ron's Boats», 25000, North State Street, Orem, Utah. Данные свидетельствуют, что на эту покупку банковская ссуда не бралась, хотя стоимость катера составила 23 000 долларов. • 1 мая 1989 г. им была совершена покупка в фирме «Lund Furniture», 1400, West 1200 North, Orem, Utah. Эта покупка, 370
