Завершениерасследования сделанная в рассрочку на общую сумму 9425 долларов, касалась: 1 (одного) телевизора «Мицубиси» (с экраном в 44 дюйма по диагонали); 1 (одного) музыкального центра «Самсунг»; 1 (одного) мебельного спального гарнитура «Broyhill». 1 июля 1990 г. у фирмы «Quickie Auto Imports», 1400 South State Stret, Salt Lake City, Utah, 84067, были взяты в агента две автомашины: первая машина: «Ауди-100», полноприврдная, VIN AUDI1234567891014; вторая машина: микроавтобус «Субару Легаси», VIN SUBA1234567892024. Общая сумма этой сделки после окончания ежемесячных выплат в размере 1150 долларов в месяц составляет 45 000 долларов. Фирма «Cellular Three Telephone», 2200 Martin Parkway, Provo, Utah, продала свой товар Айвену Стилену 13 июля 1990 г. Записи не отражают конкретных наименований проданных товаров, хотя сумма покупки составила 2000 долларов- ч»; 19 декабря 1991 г. Айвену Вену Стилену фирмой «Roger Tones Motors», 1275, South University Avenue, Provo, Utah, был продан автомобиль с предоставлением частичной рассрочки. Стоимость этого «Фольксвагена-Пассат», седана с турбонаддувом, VIN VW987654321123459, составила 26497 долларов, сумма рассрочки — 10 000 долларов. 28 июня 1992 г. компания «Bullard Jewelers», 1100 North University Avenue, продала Айвену Бену Стилену свой товар под обеспечение кредитом, выданным Американской Кредитной ювелирной корпорацией, Денвер, штат Колорадо, Общая сумма покупки составила 8200 долларов, из которых 4000 — в кредит. В состав покупки входили: 1 (одно) кольцо с бриллиантом 1,24 карата; 2 (две) серьги, каждая с бриллиантом 1,5 карата. 311 Расследованиемошенничества Table Кому: От: Дата: Относительно: По вопросу: DealsInc. ОВАСП 030369 Скотт Р. Баллох 7 января 1993 г. Айвен Бен Стилен Результаты анализа документов о недвижимом имуществе Посещение Бюро по землеустройству округа Мур и конторы Окружного налогового инспектора состоялось 7 января 1993 г. в целях проверки наличия у Айвена Бена Стилена недвижимого имущества и оценки его примерной стоимости Окружное бюро по землеустройству Регистрационные записи округа Мур, штат Юта, свидетельствуют, что Айвен Бен Стилен владеет следующим недвижимым имуществом: обустроенным земельным участком площадью 1,1 акра по адресу 1156, North Ocean Boulevard, Orem, Utah, 84057. По данным Окружного бюро по землеустройству, Стилен приобрел данное имущество 4 апреля 1988 г. у фирмы «Red Hot Real Estate». По тем же данным, ссуда, полученная в Четвертом национальном банке на приобретение этого земельного участка и строительство на нем дома на одну семью, еще не выплачена. Размер ссуды в регистрационных записях не указан. Контора окружного налогового инспектора Данные налоговой инспекции свидетельствуют, что общая стоимость облагаемого налогом имущества, находящегося по адресу 1156, North Ocean Boulevard, Orem, Utah, владельцем которого является Айвен Бен Стилен, составляет 275000 долларов. Указанное имущество зарегистрировано как: земельный участок площадью 1,1 акра с подведенным водоснабжением и канализацией; жилой дом на одну семью общей площадью 4100 квадратных футов, возведенный на основании разрешения на строительство № 19883000, выданного 1 мая 1988 г. Выплата налогов производится Стиленом соответственно положенным ежегодным платежам. 10 312 Завершениерасследования Table Кому: От: Дата: Относительно: По вопросу: DealsInc. ОВАСП 030369 Скотт Р. Баллох . 8 января 1993 г. Айвен Бен Стилен Результаты анализа документов Окружного бюро по регистрации контрактов 8 января 1993 г. в Окружном бюро по регистрации контрактов округа Мур было проверено разрешение на строительство № 19883000. Согласно данному разрешению: • Оно было выдано Айвену Бену Стилену 1 мая 1988 г. • Разрешение было подписано подрядчиком на строительство — фирмой «Well's Custom Homes». • Данное разрешение касается строительства жилого дома на одну семью по адресу 1156 North Ocean Boulevard, Orem, Utah 84057. Согласно приложенным к данному разрешению документам, указанный дом прошел приемку и признан пригодным для проживания с 28 октября 1988 г. И 313 Расследование мошенничества Table
