руководством помощника министра финансов США Дэвида Коэна. Работа группы фокусируется на пресечении деятельности незаконного финансирования в Афганистане и Пакистане, а также внешних финансовых/транспортных сетей, поддерживающих террористические группы, действующие в этом регионе, такие как «Аль-Каида», «Движение Талибан», «Лашкар и-Тайба». Работа IFTF является крайне необходимой частью стратегии правительства США по Афганистану и Пакистану, направленной на пресечение потоков незаконного финансирования между странами Залива и Афганистаном и Пакистаном. IFTF создала стратегию дипломатического взаимодействия для осуществления данной цели. Центральным моментом стратегии является взаимодействие на высшем уровне правительства США со странами Залива и Пакистаном с целью информирования о приоритетных контртеррористических направлениях правительства США и формирования политической воли, необходимой для устранения проблемы. IFTF разработала ряд тезисов для должностных лиц правительства США, которые они должны использовать при взаимодействии со своими контактными лицами в странах Залива и Пакистане. Эти тезисы сосредоточены на финансировании террористических групп, угрожающих стабильности в Афганистане и Пакистане и действующих против солдат коалиции. Тезисы получили одобрение в соответствующих ведомствах Вашингтона.
3. (SBU) Запрос к действию: Основываясь на пояснительных материалах по соответствующим странам и подготавливая намеченные в январе визиты посла Холбрука и заместителя министра финансов США Леви, Госдеп просит все консульства изложить общие тезисы в § 5–6 и конкретные тезисы по странам в следующих §: (1) Саудовская Аравия § 8, (2) Кувейт § 10, (3) ОАЭ § 12 и (4) Пакистан § 13. Тезисы должны быть изложены послом/поверенным в делах.
4. (C) В ответ на депешу 112368 Госдеп получил ответы из посольств Эр-Рияда, Кувейта, Абу-Даби, Дохи и Исламабада по вопросам ресурсных возможностей, выделенных для данных мер. Госдеп также получил из каждого посольства оценку успешности действий организаций в стране пребывания, занимающихся борьбой с финансированием терроризма, и рекомендации о дальнейших шагах.
Общие тезисы для всех посольств
5. (SBU) Угроза финансирования:
Прекращение денежного потока террористическим организациям и достижение стабильности в Афганистане/Пакистане являются задачами первостепенной важности для США.
Эти цели требуют эффективных действий против привлечения финансовых ресурсов в странах Залива «Аль-Каидой», «Движением Талибан», «Лашкар и-Тайбой» и другими базирующимися в Афганистане/Пакистане экстремистскими группами, которые подрывают безопасность международного сообщества. Мы не сможем добиться успехов без сотрудничества с вашей стороны.
Длительный успех в борьбе против финансирования терроризма требует всестороннего и стратегического подхода, который включает следующие элементы:
(1) энергичные действия по установлению, пресечению и ограничению источников финансирования тех, кто привлекает финансовые средства, и пособников террористов;
(2) надлежащие законные меры, включая эффективное уголовное преследование с целью открытого привлечения к ответственности финансирующие организации и пособников террористов, а также сообщения действующим и потенциальным источникам финансирования, что их действия будут иметь значительные правовые и общественные последствия;
(3) строгий контроль за благотворительными обществами, включая их зарубежные отделения, с целью принятия необходимых мер, чтобы эти организации не поддерживали террористов и экстремистских элементов;
(4) строгое обеспечение соблюдения санкций согласно резолюции 1267 Совета Безопасности ООН; и
(5) строгое соблюдение международных стандартов по противодействию легализации преступных доходов и борьбе с финансированием терроризма (AML/CFT), включая решительное соблюдение.
6. (SBU) Благотворительные общества:
Соединенные Штаты полностью поддерживают законную благотворительную деятельность и являются сторонником частных благотворительных пожертвований.
Мы признаем и восхищаемся вниманием, которое уделяется благотворительности со стороны ислама, и стремимся сотрудничать с правительствами и организациями в исламском мире для обеспечения процветания законной благотворительной деятельности.
В то же время мы хотим приумножить наши общие усилия, направленные на принятие необходимых мер по недопущению использования экстремистами и террористами благотворительных пожертвований.
Пояснительные материалы и тезисы по каждой стране
7. (U) Краткая информация по Саудовской Аравии
(S//NF) Несмотря на то что Королевство Саудовская Аравия относится к терроризму в пределах королевства с серьезностью, убедить саудовские власти отнестись к финансированию терроризма, исходящего из Саудовской Аравии, как к стратегическому приоритету, остается сложной задачей. Отчасти вследствие пристального внимания в последние годы со стороны правительства США Саудовская Аравия начала делать важные шаги в данной сфере и отреагировала на обеспокоенность США в отношении финансирования террористов упреждающим расследованием и задержанием имеющих отношение к делу пособников финансирования. Однако же источники финансирования в Саудовской Аравии составляют самый значительный источник выделения средств для суннитских террористических групп по всему миру. Необходимо продолжающееся взаимодействие правительства США на высшем уровне для создания начальных усилий и поощрения саудовского правительства предпринять последующие шаги с целью воспрепятствовать потоку денежных средств из базирующихся в Саудовской Аравии источников для террористов и экстремистов во всем мире.
(S//NF) Правительство США осуществляет регулярное сотрудничество с саудовским правительством по вопросу финансирования террористов. Учреждение в 2008 году в Эр-Рияде присутствия должности атташе министерства финансов США содействует прочному взаимодействию и обмену информацией в данном вопросе. Однако, несмотря на присутствие, еще многое должно быть сделано, поскольку Саудовская Аравия остается ключевой базой поддержки для «Аль-Каиды», «Движения Талибан», «Лашкар и-Тайбы» и других террористических групп, включая «Хамас», которые, вероятно, ежегодно получают миллионы долларов из саудовских источников, часто во время хаджа и Рамадана. В отличие от своих все более решительных усилий по пресечению доступа «Аль-Каиды» к получению финансирования из саудовских источников, Эр- Рияд предпринял лишь ограниченные действия по пресечению финансирования указанных в резолюции 1267 Совета безопасности ООН «Движения Талибан» и групп «Лашкар и-Тайбы», связанных с «Аль-Каидой» и имеющих основной целью пошатнуть стабильность в Афганистане и Пакистане.
(S//NF) Саудовская Аравия провела важные реформы для объявления вне закона финансирование террористов и ограничения потока за рубеж денежных средств благотворительных обществ, находящихся в Саудовской Аравии. Однако эти ограничения так и не включили многосторонние организации, как ХХХХХХХХХХХ. Разведывательные данные говорят о том, что, вероятно, эти группы продолжают посылать деньги за рубеж и периодически финансируют экстремизм за рубежом. В 2002 году саудовское правительство обещало учредить комиссию по благотворительным обществам, которая займется данным вопросом, но до сих пор этого не сделало. Учреждение такого механизма, однако, является вторичным по отношению к главной цели США добиться от Саудовской Аравии признания масштаба данной проблемы и принятия обязательства предпринять решительные действия.
(S//NF) Примечание Госдепа: Госдеп получил комментарии консульства в отношении комплектации штата в посольстве Эр-Рияда и рекомендации по улучшению двустороннего сотрудничества (ref B). Госдеп согласен с рекомендациями консульства, что США должны подкрепить на политическом уровне недавнее признание правительства Саудовской Аравии того, что, помимо «Аль-Каиды», другие террористические группы представляют угрозу самой Саудовской Аравии и стабильности в регионе. Госдеп также поддерживает оценку консульства, что постоянное участие, включая обмен дающими основания для действия разведывательными данными, со стороны высших должностных лиц правительства США имеет первостепенное значение. Мы планируем обсудить эти вопросы с правительством Саудовской Аравии во время намеченного правительственного визита США на высшем уровне.
8. (U) Тезисы для Саудовской Аравии
(S/REL USA, SAU) Мы признаем усилия вашего правительства, направленные на пресечение в
