ПРИМ. 11-7 Когда следует направлять документ на экспертизу _____ Следующие признаки свидетельствуют о том, что данный документ должен быть направлен на лабораторную экспертизу: 1. Подтирки или следы стирания от химического или простого карандаша. 2. Зачеркивания и замазывания. 3. Исправления поверх написанного или исправления, сделанные другим почерком. 4. Использование чернил различных цветов и оттенков. 5. Надорванные, помятые или вырванные страницы. 6. Карандашные пометки или следы от красящей ленты вдоль написанных от руки строк. 7. Наличие линий, оставшихся после копирования. 8. Признаки неполноты или резкого прерывания в изложении документа. 9. Любые признаки, вызывающие подозрение, или необычная форма самого документа. Работая с сомнительными документами, следователь по делу о мошенничестве отвечает за следующие свои шаги: • Сбор, хранение, идентификация и сохранность сомнительных документов в максимально хорошем по возможности состоянии. • Отбор и предоставление эксперту по документам дополнительных образцов оригиналов для сравнения. 247 Расследованиемошенничества • Предоставление эксперту как сомнительных, так и необходимых для проведения сравнительного анализа документов. В Соединенных Штатах имеются две хорошо известные организации, объединяющие экспертов по документам. Первая из них — это лаборатория ФБР, отдел анализа документов. Отдел анализа документов лаборатории ФБР обеспечивает лабораторную экспертизу вещественных доказательств. Он оказывает услуги всем федеральным службам, прокуратурам и Вооруженным силам как по уголовным, так и по гражданским делам. К его услугам по уголовным делам могут обращаться все правоохранительные органы США независимо от территориальной принадлежности и подчиненности. Затраты на данные услуги, включая оплату работы экспертов по оценке результатов экспертизы в судебных заседаниях и их транспортные расходы, относятся на счет ФБР. Экспертиза вызывающих сомнение документов включает в себя весь спектр традиционных анализов и сравнений, куда входят, в частности, экспертизы почерков и подписей, надписей от руки печатными буквами, машинописи, экспертизы фальсифицированных и переправленных документов, сожженных или иным образом поврежденных бумаг, экспертизы рукописей, копий и многие другие процедуры. Второй организацией является негосударственное объединение — Американский комитет экспертов по документам (ABFDE – American Board of Forensic Document Examiners, Inc.).1 1 Авторы хотели бы отметить разницу между экспертами по документам и графологами, чья деятельность широко распространена по всей Северной Америке. От экспертов по документам обычно требуется постоянная работа в лаборатории с использованием методик исследования отпечатков пальцев, анализа особенностей почерков и машинописи и т. п. Как правило, все они должны иметь надлежащие дипломы в области прикладных наук. Работы по графологии (этот термин часто используется в Европе применительно к экспертам по документам) проводятся в Северной Америке частными лицами (графологами), окончившими обычно вечерние или заочные курсы по этой дисциплине и ее прикладному применению. Мы настаиваем на разграничении между экспертами по документам и графологами, когда поиск истины в любом 248 ___________Расследованиедействийпосокрытиюмошенничества Задачи, функции и цели этого Комитета определены следующим образом: Необходимость объединения квалифицированных специалистов в области лабораторной экспертизы для работы на судебную и исполнительную ветви власти, а также на благо общества в целом признавалась уже давно. Для этого в 1977 г. был организован Американский комитет экспертов по документам, целью которого во благо общества и во имя прогресса науки была провозглашена сертификация специалистов в области лабораторной экспертизы документов. По своим целям, функциям и структуре данный Комитет аналогичен другим подобным организациям по иным отраслям знаний. Основной задачей данного Комитета является разработка, совершенствование и контроль за соблюдением квалификационных стандартов всеми лицами, занимающимися лабораторными экспертизами документов, а также аттестация тех, кто желает этим заниматься, на соответствие квалификационным требованиям Комитета. В связи с этим работа Комитета направлена на удовлетворение потребностей общества и его правовой системы в квалифицированных специалистах в данной области, обладающих необходимыми знаниями и практическими навыками. Сертификация и аттестация основываются на предоставлении соответствующим кандидатом документов о его общей и профессиональной подготовке, наличии практического опыта и о достигнутых в ходе работы успехах, а также на результатах аттестационных экзаменов. Комитет является некоммерческой организацией с резиденцией в округе Колумбия. Его главными учредителями и спонсорами являются Американская академия лабораторных исследований и Американское общество экспертов по сомнительным документам. Работой Комитета руководят директора, избираемые на определенный срок из числа кандидатур, выдвигаемых имеющими на то право организациями, или из числа лиц с особыми заслугами. Обе эти организации могут выделить экспертов, а также предоставить иную помощь в расследовании дел о мошенничестве. расследовании, связанном с анализом вызывающих сомнение документов, требует обращения к специальным знаниям экспертов. 249 Расследованиемошенничества КОММЕНТАРИИ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ__________ Методы расследования способов сокрытия мошенничества обычно направлены на получение документальных вещественных доказательств. Документы в делах о мошенничестве обычно составляют значительную и существенную часть всех улик. Представляется чрезвычайно важным понимать все юридические и административные аспекты, возникающие в работе по сбору, хранению и использованию подобных документальных доказательств, а также способы, которыми подобные улики могут быть собраны и подвергнуты экспертной оценке. В этой главе были рассмотрены правовые и административные вопросы, а также обсуждены способы добывания и проверки этих документальных доказательств. Глава 12 Методы расследования, базирующиеся на анализе способов реализации похищенного Основанные на методе дополненного треугольника Не так давно одному из авторов этой книги пришлось участвовать в рассмотрении дела о мошенничестве, где обвиняемая совершила хищение на сумму 3,2 миллиона долларов. В ходе следствия ей был задан вопрос: Как бы вы могли охарактеризовать свой образ жизни в период расхищения этих средств?
