254 Методырасследованияспособовреализациипохищенного Чтобы ими пользоваться, вам нужно иметь хотя бы часть анкетных данных, например, дату рождения или номер карточки социального обеспечения. Нужно отметить, что подобные базы данных обычно не доступны частным сыщикам и следователям, поэтому необходимость иметь к ним доступ является хорошим поводом для включения в расследование дел о мошенничестве официальных представителей правоохранительных органов местных властей. Управление тюрем США.Это ведомство руководит всей системой федеральных мест заключения, исправительных учреждений и колоний, находящихся в компетенции местных органов власти. В распоряжении этого управления имеется полная информация о всех лицах, когда-либо отбывавших срок заключения. Налоговое управление США.Налоговое управление следит за выполнением налогового законодательства во всех областях, кроме алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (эти области деятельности регулируются Управлением по спиртным напиткам, табаку и огнестрельному оружию). Данные Налогового управления являются закрытыми для общественности. Секретная служба США.Секретная служба отвечает за охрану президента Соединенных Штатов и других лиц из руководства страны. На нее также возложены обязанности по борьбе с фальшивомонетчиками, кражами государственных чеков и облигаций, аферами с кредитными карточками, имею-1цими хождение в разных штатах, а также с некоторыми видами компьютерных преступлений. Почтовое ведомство США.Почтовое ведомство – это правительственная организация, отвечающая за почтовые службы США и защиту граждан от хищений, совершаемых с помощью средств связи. Инспекторы Почтового ведомства повсеместно признаны одними из наиболее квалифицированных федеральных следователей. Им часто приходится расследовать аферы с применением линий связи, кроме того, в их обязанности входит преследование лиц, нарушающих почтовые правила. Инспекторы Почтового ведомства проводят свою работу в тесном взаимодействии с органами власти отдельных штатов и регионов. 255 Расследованиемошенничества Сотрудничество с инспекторами Почтового ведомства может оказаться чрезвычайно полезным при расследовании случаев мошенничества со стороны наемных работников, афер с инвестициями или темными делами руководителей отдельных компаний или фирм. В США очень трудно совершить какую- нибудь аферу без использования линий связи. С их помощью передаются взятки и «вознаграждения», по почте пересылаются фальшивые рекламные листки, а похищенные деньги или чеки часто депонируются в банках путем почтовой пересылки. Поскольку использование линий связи при совершении мошенничества настолько распространено, для следователя по делам о мошенничестве очень важно знать федеральный устав и правила почтовой связи и лично познакомиться с местным инспектором Почтового ведомства, который может оказаться очень полезен при расследовании афер любого типа. Центральное разведывательное управление.ЦРУ является исполнительным органом, подчиняющимся непосредственно президенту. В отличие от ФБР, оно занимается обеспечением национальной безопасности за пределами Соединенных Штатов. Администрация по вопросам социального обеспечения. В этом ведомстве имеется информация о номерах личных карточек социального обеспечения. Его услуги могут понадобиться при установлении .места жительства подозреваемого в момент выдачи карточки. Так как каждый номер (код) карточки социального обеспечения содержит в себе информацию о регионе (первые три цифры), социальном положении (следующие две цифры) и личности данного человека (последние четыре цифры), подобная информация может оказаться чрезвычайно полезной в ходе расследования. Если известен номер карточки социального обеспечения, по нему можно получить огромное количество информации из источников самого разного уровня – федеральных, штата, местных, вплоть до информации об анкетных и имущественных данных. Источники на уровне штата Генеральный прокурор штата.Генеральный прокурор каждого штата в сотрудничестве с местными правоохранительными органами отвечает за соблюдение в данном штате уголов- 256 __Методырасследованияспособовреализациипохищенного ного и гражданского законодательства. В подчинении у большинства Генеральных прокуроров имеются следственные органы (аналогично тому, как у Министерства юстиции имеется ФБР) типа Бюро расследований штата. У них имеется информация о всех лицах, когда-либо вступавших в противоречие с уголовным или гражданским законодательством данного штата. Управление тюрем.В каждом штате управление тюрем координирует работу всех исправительных учреждений. В этом управлении имеются данные о всех лицах, отбывавших заключение в подведомственных управлению тюрьмах и колониях, а также о досрочно освобожденных и освобожденных под залог. Секретарь штата.В секретариате каждого штата ведутся все документы, относящиеся к бизнесу в данном штате, а также архив согласно Единому коммерческому кодексу. Каждая корпорация должна хранить свои учредительные документы в том штате, где она была организована. По этим документам, хранящимся обычно в офисе секретаря, можно установить учредителей, уставы фирм, выяснить положения, касающиеся статуса данной фирмы, лицо, проводившее регистрацию, а также состав руководства или Совета директоров данной фирмы на момент регистрации. Эти данные '^являются открытыми и могут оказаться очень полезными при сборе информации о фирмах, включенных в различного рода мошеннические сделки. В этом секретариате могут удостоверить законность деятельности данной фирмы, сказать, исправно ли она платит налоги, сообщить следователю имена основных партнеров, держателей акций, членов Совета директоров, а также предупредить о ее реорганизациях (слияниях, разделениях и т. п.). Подобная информация может оказаться незаменимой при изучении судьбы похищенных средств, анализе столкновений интересов, выявлении подставных фирм и установлении изменений в финансовом состоянии подозреваемых. В офисе секретаря штата обычно ведутся архивы по Единому коммерческому кодексу США. В этих записях может содержаться информация о дутых сделках с недвижимостью, о предоставлении займов и кредитов физическим лицам и организациям на приобретение оборудования, инвентаря, автомобилей и другого имущества. Данные Единого коммерческого кодекса могут способствовать установлению сторон по делам о 9-561 257 Расследованиемошенничества приобретении или аренде тех или иных активов, выяснению юридической сущности заимодателей, а также того, является ли данный человек кредитодателем или он нуждается в деньгах. Информация из Единого коммерческого кодекса иногда бывает доступна и в офисе секретаря округа (это зависит от конкретного штата). Большая часть информации, находящейся в ведении канцелярии секретаря штата, в режиме удаленного доступа увязывается и корректируется с работой таких фирм и баз данных, как «Information America», «Dun & Bradstreet», «Prentice Hall's Legal» и «Financial Services». Управление транспортных средств.Данные о водительских правах хранятся в Управлении транспортных средств, и в большинстве штатов они открыты. Подобная информация может
