пригодиться при анализе, нарушал ли подозреваемый правила дорожного движения, при выяснении его адреса и биографических данных. Там же можно ознакомиться и с его фотографией. Бюро записи актов гражданского состояния.Здесь хранятся записи о рождении. Эти записи, несмотря на всю сложность их получения, содержат информацию о месте и дате рождения каждого человека, а также данные о его родителях. Управление регулирования деловой активности. В большинстве штатов имеются управления или другие органы, которые обладают информацией о специалистах самых разных сфер деятельности. Подобная информация чаще всего касается финансовых работников, юристов, банкиров, врачей, электротехников, сантехников, подрядчиков, инженеров, медицинских сестер, полицейских, пожарных, страховых агентов, поручителей, агентов по продаже недвижимости, работников служб безопасности, биржевых брокеров, учителей и преподавателей, официантов (лиц, имеющих разрешение на работу с пищевыми продуктами), а также агентов по туризму. Подобная информация о специалистах может очень пригодиться в получении разъяснений относительно той или иной сферы деятельности, а также при анализе членства подозреваемого в профессиональной ассоциации, его специализации, юридическом адресе, выяснении того, поступали ли на него жалобы и подвергался ли он судебному преследованию, и т. д. Для иллюстрации того, насколько полезной может оказаться подобная информация, вспомним еще раз аферу с под- 258 ____Методырасследованияспособовреализациипохищенного ставными врачами в «Elgin Aircraft». Простая проверка этих врачей в Управлении по регулированию деловой активности данного штата быстро бы вскрыла то, что выплаты проводились лицам, не имеющим права заниматься врачебной практикой. Источники на уровне округа или местных органов власти У местных органов .власти может иметься наиболее ценная для расследования мошенничества информация. От штата к штату и от округа к округу спектр этой информации может меняться, но мы, тем не менее, приведем ниже наиболее типичные виды источников этого уровня. Делопроизводитель округа.На него возложены обязанности по регистрации местных жителей, включая ведение избирательных списков и регистрацию свидетельств о браке. Они могут оказать большую помощь в расследовании. Так, например, избирательные списки содержат информацию о настоящем имени, месте жительства — настоящем и предыдущем, возрасте, дате рождения, номере карточки социального обеспечения. По ним можно проверить подпись и номер телефона, независимо от того, внесен он в телефонную книгу или нет. Даже если данный человек ни разу не голосовал, то могли голосовать члены его семьи (супруг(а), сын, дочь), и таким образом избирательные списки все равно могут дать необходимую информацию. Данные о браке можно получить в конторе делопроизводителя того округа, где проживали супруги на момент регистрации брака. В его записях могут быть полные имена и фамилии супругов, даты их рождения, номера карточек социального обеспечения, адреса на момент регистрации брака (а также адреса их родителей), номера водительских прав (если супруги являются гражданами США), номера их паспортов (если они – иностранцы), данные о предыдущих браках и свидетелях (которые обычно бывают наиболее близкими друзьями). При наличии подобной информации намного облегчается доступ к многочисленным базам данных и другим источникам информации. Окружное бюро по землеустройству и Бюро окружного налогового инспектора.В этих бюро имеются данные отно-''ительно всех земельных участков в данном округе. Обычно Для получения информации о сделках с недвижимостью име- 259 Расследованиемошенничества ются два пути. Сведения о собственности на землю можно найти или в Окружном бюро по землеустройству, или в Бюро регистрации наследств. Записи об уплате налогов на имущество, ведущиеся в бюро окружного налогового инспектора, также могут предоставить вам сведения о наличии у подозреваемого той или иной собственности. Эти записи обычно индексируются адресом данной собственности и ее правовым статусом, но могут также каталогизироваться и по фамилии собственника, по фамилии продавца или покупателя. Документы из Окружного бюро по землеустройству могут служить для поиска принадлежащих подозреваемому активов, выяснения данных о его задолженностях, закладных, опекунах и попечителях, а также о лицах, знавших подозреваемого до и после продажи участков. Записи об уплате налогов на имущество содержат данные о правовом статусе собственности и ее оценочной стоимости, а также о юридическом статусе налогоплательщика. Все эти данные могут оказаться очень полезными при анализе способов реализации мошенником похищенного. Шериф округа и другие должностные лица.В полицейских и других учреждениях данного округа могут быть данные о судимостях или конфликтах подозреваемого с законом, о предъявлявшихся ему обвинениях, а также информация о его передаче на поруки и освобождении под залог. Местные суды.В различных местных судах имеется информация о проведении досудебных расследований, данные о занятиях подозреваемого, другие сведения, необходимые для идентификации его личности, а также информация об имевшихся разводах, о разделе имущества, его финансовых претензиях и претензиях к нему, о потенциальных сообщниках, предыдущих банкротствах, завещаниях и их утверждении судом. Информация о банкротствах, которая также может получена путем непосредственного подключения к базам данных Прентис-Холла (Prentice Hall's Legal) и финансовой службы (Financial Services) или из информационных листков «Information America», включает в себя данные о текущем состоянии дел о банкротствах, списки кредиторов, данные о долгах, активах, а также информацию индивидуального характера. Эти сведения могут оказаться весьма полезными при рассмотрении различных способов укрывательства похищенных средств. Информация о завещаниях и их утверждении судом 260 ____ Методырасследованияспособовреализациипохищенного может помочь в определении источника происхождения средств и активов аферистов. Многие мошенники объясняют свой шикарный образ жизни тем, что они получили деньги по наследству, что может быть подтверждено или опровергнуто путем использования указанной выше информации. Бюро по выдаче разрешений.Эти бюро могут дать вам информацию о выдаче разрешений на использование взрывчатых или ядовитых веществ, подъемно-транспортного оборудования, а также разрешений на строительство. Эта информация может быть полезна для определения вида и места предпринимательства, сути новых арендных договоров или имевшей место в прошлом реконструкции. Негосударственные источники информации У тех, кто знает, куда обратиться, имеются сотни негосударственных источников информации. Данные коммунальных служб (по газо-, водо– и электроснабжению, по транспортировке мусора и канализации), например, могут пригодиться для определения имен их клиентов, живет ли данный человек и владеет ли собственностью на этом участке, какими услугами он пользуется. Самые различные негосударственные службы учета кредитоспособности могут предоставить сведения как по физическим лицам, так и по фирмам (организациям). Нужно сказать, что есть два типа подобных негосударственных служб: 1) учетно-архивные агентства, предоставляющие информацию по содержимому их архивов; 2) сыскные агентства, которые пользуются информацией, полученной большей частью в результате опрашивания людей. Торговые фирмы чаще всего пользуются услугами бюро анализа
